Caso $LIBRA: avanza la investigación judicial y la fiscalía busca cooperación internacional
El escándalo desatado luego de que Javier Milei difundiera, a través de su cuenta de X, el activo digital $LIBRA, continúa flotando en la conversación pública y es investigado por la justicia.
El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del criptogate por la difusión de la criptomoneda, prepa nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Además, el fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, a fin de poder identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. Asimismo, ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei "difundiendo" la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.
Como parte del proceso se encuentra el congelamiento de direcciones digitales, que para Taiano, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos, y de esta manera impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas. Esto facilitaría su rastreo.
Por otro lado, el fiscal ya ordenó el inicio de gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros. En este sentido, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.
Otro punto clave en la investigación, es la solicitud por parte de Taiano, de los registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, a la vez que informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Un último punto de los avances en la investigación, pone el foco en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina. Se buscará verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.