La medida de un juez federal que podría complicar a Martín Insaurralde y Jésica Cirio
En el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, luego de que circularan los videos de el en un yate en el Mediterráneo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, solicitó un pedido a Estados Unidos que podría complicar al dirigente peronista.
Armella, quien reemplazó hace un mes al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la suplencia del juzgado dos de Lomas de Zamora, decidió avanzar con el expediente, que estaba congelado hace dos años, y solicitó a los Estados Unidos que informe sobre los hoteles de lujo donde se alojó, los gastos que realizó, cómo se pagaron y los servicios que contrató el exintendente de Lomas de Zamora y su exesposa Jésica Cirio, ocuparon durante sus viajes a Miami y otros destinos norteamericanos en lo últimos años.
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El juez Armella también pidió a la Justicia de EE.UU que “arbitre los medios necesarios para informar a esta judicatura todos los gastos de alojamiento y servicios contratados por Jésica Cirio durante su estadía en los distintos alojamientos cuyas direcciones surgen de los informes remitidos por la dirección nacional de migraciones, como también, el medio de pago que utilizó para abonarlos". Estos pedidos son parte de un nuevo paquete de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Sergio Mola quien investiga a Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, Mola investiga a Jésica Cirio y a su “acompañante de viaje” en España, Sofía Clerici.
Dentro de las medidas, también se inició el pedido para coordinar con la Justicia de EE.UU. la citación a las empresas Forest Travel Agency y Vista South America que organizaron los viajes de Martín Insaurralde y Jésica Cirio. Por otra parte, el juez Armella requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales de Cirio e Insaurralde del año 2023 y que fueron presentadas al año siguiente.
En noviembre pasado, Insaurralde intentó justificar su crecimiento patrimonial de los últimos 13 años y sus numerosos viajes al exterior con los ingresos de sus exesposa Jessica Cirio. En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigía Ignacio Yacobucci, amplió el año pasado la acusación contra el exintendente de Lomas de Zamora y sostuvo que desde el 2006 a la fecha habría manejado, a través de terceros, u$s 1.100.000 no declarados. Por su parte, el juez dispuso declaraciones testimoniales, vigilancias destinadas a determinar si son de Insaurralde determinadas propiedades y establecimientos gastronómicos que figuran en la causa.