Malas noticias para Sofía Clerici: apelaron el fallo que le devolvió sus fondos para entrar al blanqueo de capitales
La Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, apeló el fallo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora que había autorizado a la modelo Sofía Clerici a blanquear los US$569 mil que tenía incautados.
Dichos montos habían sido secuestrados de su domicilio después de allanamientos que se le hicieron en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, donde es investigada junto al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
La modelo había solicitado transferir su dinero incautado a una cuenta destinada al blanqueo de capitales. El juez Ernesto Kreplak aceptó el pedido pero con una condición: los fondos tenían que quedar inmovilizados.
En su requerimiento, Clerici explicó que el dinero que obtuvo fue por su actividad de acompañante de viajes y que no declaró tales ingresos. Sin embargo, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos).
En ese marco, la presentación realizada por el Director de Litigios Penales de la UIF, Dr. Mariano Abel Ezeyza, plantea que, sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad.
Por eso, solicitaron que la involucrada esclarezca si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.
Cabe recordar que Clerici fue allanada en octubre del año pasado. En el procedimiento, la policía secuestró 569 mil dólares, 2 millones de pesos y más de 2 millones de pesos uruguayos.
Asimismo, fueron incautadas alhajas, pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, carteras Louis Vuitton, dos celulares Iphone, una computadora Macbook, dos Ipad, varios relojes y otros artículos electrónicos.
Ahora, la resolución del planteo queda en la Sala III Cámara Federal de La Plata -integrada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias- quienes deberán determinar si convalidan o no la decisión adoptada por Kreplak.