Se complica la situación de los principales responsables de RainbowEX
La investigación sobre el presunto esquema Ponzi en San Pedro, tuvo un avance en la mañana de este sábado con allanamientos simultáneos dirigidos contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, considerados los principales responsables de la estructura de la compañía RainbowEX.
El fiscal federal Matías Di Lello encabezó las acciones judiciales, e imputó a ambos por el delito de intermediación financiera ilegal. En tanto, la su colega María Viviani se encuentra investigando las denuncias por una supuesta estafa piramidal que tiene por damnificados a casi el 20% de la población de la mencionada localidad bonaerense.
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Pardo, conocido en los últimos meses por su participación en un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio de actores polacos contratados para simular ser ejecutivos de la firma Knight Consortium, ha sido objeto de varias acusaciones por parte de inversores.
En tanto, Liberatti tiene vínculos con Over Cash, una financiera de San Pedro que fue allanada esta semana y de la cual se sospecha sería la plataforma utilizada para llevar adelante el esquema al estilo Ponzi para tentar inversionistas bajo la promesa de obtener una jugosa ganancia con la compra de criptomonedas.
El escándalo generó fuerte repercusión en redes sociales, donde Pardo ha mostrado contenidos que incluyen fotos de aparentes donaciones y del galardón que se autoconcedió en el mencionado evento. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación y el juez Carlos Villafuerte Ruzo autorizó el viernes la clausura del sitio web de Knight Consortium en Argentina para evitar que se siga consumando un delito.
La Superintendencia de Investigaciones Federales continúa los procedimientos en domicilios de San Pedro. En tanto, cabe recordar que la Comisión Nacional de Valores ya ha advertido que RainbowEX no cuenta con autorización para operar en el país.
La compañía prometía el 1 por ciento de intereses en dólares y así fue tentando a inversionistas, cuatro de los cuales denunciaron ser damnificados de una estafa piramidal y no poder retirar su dinero.
El fraude que se destapó en esta ciudad bonaerense tiene su eco en otras localidades del país. El esquema era asesorado por las directivas impartidas una por mujer oriental a la que se apodaba "China" y que ofrecía “capacitación” en criptomonedas a través de un grupo de Telegram.