Estafa piramidal: ordenan bloquear los sitios web de la plataforma RainbowEx
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dispuso el bloqueo de los sitios web de la plataforma RainbowEX, investigada por su presunta vinculación con un esquema de estafa piramidal en San Pedro. La medida fue solicitada por fiscales federales para evitar la continuidad del delito.
A través de una orden al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el magistrado requirió el bloqueo inmediato del acceso a los sitios vinculados con "RainbowEX" y "Knight Consortium", plataformas de trading financiero bajo investigación en el fuero federal y provincial de Buenos Aires.
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Según información del Ministerio Público Fiscal, esta acción responde a un pedido del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, junto con Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con el objetivo de frenar posibles nuevos delitos bajo la sospecha de una estafa piramidal bajo el método Ponzi.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) notificó que estas plataformas no están registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y no han iniciado trámites para regularizar su situación en Argentina.
Ante este contexto, los fiscales señalaron que para evitar mayores daños, se debía restringir el acceso del público en general a los sitios web, a pesar de que la infraestructura de los mismos se encuentra fuera del país, según consultas realizadas a través del protocolo Whois.
Además, el municipio de San Pedro estima que alrededor del 20% de su población fue afectada por este esquema fraudulento. Aunque la CNV no autoriza a estas plataformas para operar en Argentina, recientemente se realizó un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, lo que sugiere la intención de expandir la maniobra a nivel nacional.
La Justicia se encuentra investigando estas plataformas para identificar a los promotores y responsables detrás de una probable estafa piramidal.