Cae "la Mossack Fonseca" de España, con famosos clientes

El dueño y tres miembros del estudio jurídico contable español Nummaria fueron detenidos por la Policía en una operación que busca anular el desvío ilícito de fondos con la finalidad de blanquear dinero sucio.

Según informó el portal El Español,  Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) entraron en sus oficinas para conseguir la máxima documentación sobre un gran número de clientes que habrían utilizado este despacho para que les crearan sociedades 'offshore'.

La función de esta empresa es similar en España a la de Mossack Fonseca, conocido por los 'Papeles de Panamá'. En el caso de Nummaria, creaba sociedades en Londres y Costa Rica para mover el dinero desde España a la capital británica y de ahí al país latinoamericano. De ahí el nombre de la operación, "City", por el vínculo del despacho con Londres.

La policía española incautó de documentación sobre numerosos clientes. Aparte de crear sociedades 'offshore' también era un despacho fiscalista con numerosos clientes. 

Entre los nombres que los agentes se han encontrado están el cantante Joaquin Sabina, la periodista Isabel Gemio, el cantautor Luis Eduardo Aute y la escritora Rosa Montero.

De acuerdo con El Español, todos ellos -excepto Aute que se encuentra en Moscú y no ha podido ser localizado- negaron rotundamente que Nummaria haya creado para ellos ninguna sociedad 'offshore'. Todos ellos reconocen que son o han sido clientes de esta empresa pero contratados como asesores fiscales. Todos niegan que les hayan creado ninguna sociedad fuera de España.

Ahora, los agentes deben analizar toda la documentación y estudiar qué clientes han podido utilizar el despacho para ocultar su dinero a la Hacienda española. Por tanto, por ahora no se prevé tomar acciones judiciales contra los clientes que habrían utilizado el despacho para desviar dinero al extranjero y ocultarlo así a la Hacienda española, hasta que la Policía no analice la abundante documentación obtenida de los registros de varios de sus despachos.

La operación antilavado

Esta operación arrancó por una investigación de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Tras varios meses de investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en la Audiencia Nacional, que recayó en el juzgado de Ismael Moreno. Finalmente, este miércoles la Policía detenía al dueño del despacho, José Luis Álvarez García, junto a otros tres colaboradores.

Los agentes también tenían prevista la detención del considerado por los investigadores como el verdadero cerebro del despacho, Fernando Peña Álvarez, aunque no le pudieron localizar dado que se encuentra en Etiopía. Este asesor fiscal ya fue condenado en 2002 por apropiarse indebidamente de 482.000 euros de cuatro clientes a los que asesoraba en materia fiscal.

Según fuentes de la investigación, el bufete cobraba 270.000 euros por cada estructura 'offshore' creada. Los agentes registraron el despacho de Peña aunque a él no le pudieran localizar. La previsión de los investigadores es que una vez se les tome declaración, los detenidos quedarán en libertad con una citación judicial para acudir ante el juez Moreno a declarar en calidad de investigados -anteriormente imputados-.

Fuentes del caso señalan que este asunto es de gran trascendencia por el número de clientes que habría ayudado el despacho para desviar el dinero al extranjero. Por ahora se ha detectado un fraude por parte del bufete de 15 millones de euros. Los delitos investigados son insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

Cómo engañar al fisco

Las investigaciones se han centrado en torno a la actividad del bufete, que presuntamente habría diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española. Además, habrían ayudado en algunas ocasiones a sacar el dinero directamente, según fuentes de la investigación.

Las referidas estructuras societarias, que poseen también un ámbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales, han permitido crear en favor de los clientes del despacho de abogados (e incluso en favor del propio bufete y sus profesionales) un esquema de opacidad que ha llevado, entre otros fraudes, a la ocultación de la titularidad de rentas y patrimonios que de otra forma hubieran tributado ante la Hacienda Pública española.

Un desprendimiento de la investigación a Mossack Fonseca

El bufete Nummaria, desarticulado  por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en el marco de la denominada operación City, utilizó nombres británicos en sus negocios con Mossack Fonseca para ocultar su españolidad y evitar así ser relacionado con prácticas 'offshore' en el país ibérico. Así lo denunció el diario que destapó el caso de los fondos offshore en ese país, El Confidencial.

La información se desprende de los 'papeles de Panamá', publicados  El Confidencial y La Sexta en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Los archivos internos del despacho panameño muestran que Nummaria se camufló bajo el nombre de Flintfire Limited, Auskerry Investments Limited yHollingworth Consultants Ltd., con las que abrió al menos 110 sociedades en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca.

Un total de 69 de estas compañías aparecen vinculadas a Hollingworth, un cliente de Mossack Fonseca desde agosto de 2006; 55 de estas sociedades se registraron en Niue, 11 en Islas Vírgenes Británicas y una en Samoa. De acuerdo a los 'papeles de Panamá', solo una permanece activa: Arima Investments Incorporated, de Islas Vírgenes.

Auskerry, por su parte, aparece como cliente intermediario de 41 sociedades(40 en Islas Vírgenes Británicas y una en Bahamas), todas ellas desactivadas después de que Mossack Fonseca suspendiera las relaciones comerciales con Auskerry. De nuevo, esta empresa pantalla aparece vinculada a Nummaria, según los registros internos a los que han tenido acceso en exclusiva El Confidencial y La Sexta.

Una pequeña oficina en Londres servía para guardar todos los documentos relacionados con las 'offshore' "por razones de seguridad/discreción"

La relación del Grupo Nummaria con la firma panameña se remonta a mediados de la década de 1990. Un fax del 19 de julio de 1995 se refiere al despacho desmantelado ayer como "el grupo de fiscalistas más importante de Madrid(...) administran muchísimas sociedades de todas las jurisdicciones", para a continuación desvelar la empresa británica mediante la cual hacían negocios por aquel entonces con Mossack Fonseca: Auskerry Investments Limited.

El mismo fax apunta seguidamente que "estos abogados tienen sus oficinas principales en Madrid pero disponen de una pequeña oficina en Londres, en la que, por razones de seguridad/discreción, guardan todos los documentos relacionados con las sociedades 'offshore'".