ARCA pone la lupa en las transferencias: desde qué monto se informan
Los controles de ARCA sobre transferencias, extracciones y saldos bancarios buscan prevenir la evasión fiscal.
ARCA controla las operaciones que superan determinados límites.
Prensa ARCALa Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites para las transferencias de dinero entre personas físicas o jurídicas, a partir de los cuales puede solicitarse documentación o información adicional para justificar el origen y destino de los fondos.
Además de establecer límites para las transferencias y acreditaciones en bancos y billeteras virtuales, el organismo recaudador también pone la lupa sobre extracciones en efectivo, saldos al cierre de cada mes, plazos fijos y otras operaciones. Estos controles buscan detectar posibles inconsistencias o maniobras de evasión fiscal.
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Límites establecidos por ARCA
Para las transferencias y acreditaciones realizadas en bancos y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En el caso de las extracciones en efectivo, el monto máximo establecido es de $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas.
En cuanto a los saldos al cierre de cada mes en cuentas bancarias y billeteras virtuales, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Para los plazos fijos, en tanto, el umbral se ubica en $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
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También existen límites para otras operaciones. En el caso de las compras como consumidor final, el monto establecido es de hasta $10.000.000, tanto para personas físicas como jurídicas. Por otro lado, para los pagos realizados, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas.
Qué documentación puede solicitar ARCA
En caso de superar estos límites, el organismo puede solicitar documentación e información que permita justificar el origen de los fondos. Por este motivo, es recomendable contar con comprobantes que respalden las operaciones y los ingresos declarados.
Entre la documentación que puede servir para justificar los movimientos se encuentran recibos de sueldo, comprobantes de jubilaciones o pensiones, facturas emitidas y comprobantes de compra o venta de bienes, entre otros documentos que permitan acreditar de dónde proviene el dinero.
