Estados Unidos crea un departamento especial para crímenes cometidos con criptomonedas
El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) es el nuevo departamento que estará a cargo de investigar los crímenes realizados con criptomonedas en los Estados Unidos.
"El NCET servirá como punto focal para los esfuerzos del departamento para abordar el crecimiento del crimen que involucra estas tecnologías", comentó Kenneth A. Polite Jr, fiscal de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Entre las funciones principales de este equipo se encuentran identificar, investigar, apoyar y perseguir los usos delictivos que se le puedan dar a los activos digitales como las criptomonedas.
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El enfoque principal serán las empresas que permiten comercializar las criptomonedas, es decir, los exchanges que muchas veces actúan de intermediarios. Además, el gobierno estadounidense también anunció que el FBI lanzará una unidad dedicada al análisis de blockchain e incautación de criptomonedas.
Según el departamento de justicia, este departamento se creó por el aumento de los ciberdelitos facilitados por el anonimato del mercado cripto como estafas y lavado de activos. Cabe aclarar que todo esto sucede en un marco donde muchos países, entre los que está incluido Estados Unidos, buscan regular este mercado.
“Estamos emitiendo una clara advertencia a los delincuentes que usan criptomonedas para impulsar sus esquemas”, explicó Lisa Monaco, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, durante la Conferencia de Seguridad Cibernética de Munich en Alemania.
“El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el departamento, a su vez, acelerará y ampliará sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo”, afirmó Eun Young Choi, una fiscal con experiencia en casos relacionados a exchanges ilícitos, estafas con criptomonedas, delitos relacionados con hackeos a entidades financieras, etc.
Por su amplia experiencia, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos creen que es la persona ideal para manejar este nuevo departamento.