La Aduana descubrió una subfacturación en una reconocida empresa de alimentos

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la empresa alimenticia Molinos Tres Arroyos por presunta subfacturación de 162 exportaciones hacia Chile, que habían sido trianguladas vía Estados Unidos. Según precisaron desde el organismo, la firma tendrá que pagar una millonaria multa que alcanzaría casi los $12.000.000.000, entre tributos adeudados e infracciones.

La maniobra, detectada por agentes de la Aduana, habría tenido como objetivo tanto evadir impuestos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado. Según se precisó en un comunicado, esta triangulación "fue implementada desde el año 2020 en adelante, ya que previo a ello, las ventas habían sido realizadas al comprador chileno en forma directa".

Los precios de ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos eran "sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercadería a Chile", lo cual le permitía a la empresa una subfacturación de exportaciones en una diferencia de un 70% en promedio, precisaron fuentes de la Aduana y Afip. Y agregó: "Esto indica un margen de refacturación por parte del tercer operador que no se ajusta a las prácticas comerciales habituales".

En todos los casos, la mercadería era enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo que "no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación".

Tras detectar esta maniobra, la Aduana amplió una denuncia penal que ya había realizado previamente en el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Mendoza, y calculó el monto total de las 162 operaciones detectadas en US$ 21.594.260,52. Por transgredir el artículo 954 del Código Aduanero, el organismo estima que a la empresa le podría caber una multa de $11.960.997.729,53.

Cabe destacar que Molinos Tres Arroyos, además de producir productos con la marca homónima como copos de maíz y avena, tiene la exclusividad de la producción de las pastas secas con las marcas Knorr, Marolio, Molto, Carrefour, La Anónima y Día.
 Además, cuenta con las marcas propias Bonavita (en pastas de sémola de trigo candeal), y Sol Pampeano (en pastas de harina semolada).