Se pudrió todo en el casino Winland
Finalmente, la justicia decidió hoy apartar a la sociedad administradora del casino Winland. Ello ocurre en el marco de una inspección de la Unidad de Información Financiera y denuncias cruzadas por malversación de fondos y lavado de dinero.
Este miércoles, la justicia decidió apartar “de inmediato” al Grupo Zulú-Olivares del Casino Winland de Guaymallén. Se trata de la firma que administraba el lugar de recreación.
Su titular, Luis Olivares, está siendo actualmente investigado tanto por la Unidad de Información Financiera como por la justicia penal, en virtud de puntuales irregularidades que habrían sido detectadas en el manejo de los fondos provenientes del Casino, perteneciente al Hotel Intercontinental.
La medida judicial fue ejecutada durante esta mañana, estando al frente del operativo de desalojo el oficial de justicia designado por el juzgado interviniente, y con la asistencia tanto de la Policial judicial como local.
Uno de los abogados de la firma KLP SA, que gerencia el Winland, habló con MDZ y reveló que a partir de ahora los titulares de Zulú no podrán ingresar más al lugar.
-¿Por qué la Justicia decidió apartar a la gente de Zulú?
-Fue en función de haberse detectado serias irregularidades en su administración, por eso los apartaron. El juez decidió apartarlos.
-¿Significa que no habrá más contacto entre ustedes a partir de hoy?
-Siguen adelante los temas judiciales. Tenemos un juicio por 30 millones de pesos.
-¿Ustedes se sienten defraudados por los administradores?
-Te lo digo así de sencillo: nunca escuche un casino que no de ganancias.
-¿Tuvo algo que ver el trabajo que lleva adelante la UIF en el lugar?
-Sí, parte de lo que dice el juez tiene que ver con las trabas que pusieron en Zulú para que KLP llevara adelante las medidas de control contra el lavado de dinero.
-¿Qué va a pasar con la gente que trabaja en el casino?
-Se mantendrán intactas las fuentes de trabajo y se dará fiel cumplimiento a todas las obligaciones de la empresa.
Haciendo historia
La historia detrás de esta historia empezó allá lejos y hace tiempo en el casino Winland, donde supieron converger sociedades que se enfrentaron en una dura disputa por el control de ese lugar.
Por un lado, estaba la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. La misma que hoy la Justicia corrió de ese lugar.
Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel —tío de Matías Garfunkel— y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.
Entre los socios existe una fuerte disputa por la caja, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude.
En ese contexto, KLP obtuvo en su momento una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Luis Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.
A ello se agregó la novedad que reveló MDZ el 21 de septiembre pasado: la Unidad de Información Financiera que comanda José Sbatella inició una investigación de oficio respecto del origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, que estuvieron al frente de la administración del Casino hasta hoy.
-Fue en función de haberse detectado serias irregularidades en su administración, por eso los apartaron. El juez decidió apartarlos.
-¿Significa que no habrá más contacto entre ustedes a partir de hoy?
-Siguen adelante los temas judiciales. Tenemos un juicio por 30 millones de pesos.
-¿Ustedes se sienten defraudados por los administradores?
-Te lo digo así de sencillo: nunca escuche un casino que no de ganancias.
-¿Tuvo algo que ver el trabajo que lleva adelante la UIF en el lugar?
-Sí, parte de lo que dice el juez tiene que ver con las trabas que pusieron en Zulú para que KLP llevara adelante las medidas de control contra el lavado de dinero.
-¿Qué va a pasar con la gente que trabaja en el casino?
-Se mantendrán intactas las fuentes de trabajo y se dará fiel cumplimiento a todas las obligaciones de la empresa.
Haciendo historia
La historia detrás de esta historia empezó allá lejos y hace tiempo en el casino Winland, donde supieron converger sociedades que se enfrentaron en una dura disputa por el control de ese lugar.
Por un lado, estaba la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. La misma que hoy la Justicia corrió de ese lugar.
Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel —tío de Matías Garfunkel— y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.
Entre los socios existe una fuerte disputa por la caja, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude.
En ese contexto, KLP obtuvo en su momento una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Luis Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.
A ello se agregó la novedad que reveló MDZ el 21 de septiembre pasado: la Unidad de Información Financiera que comanda José Sbatella inició una investigación de oficio respecto del origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, que estuvieron al frente de la administración del Casino hasta hoy.