Detuvieron a La China, la mujer que estafó a la UBA por más de $1.500 millones

Apodada "La China", en las últimas horas quedó detenida la mujer que estafó por más de $1.500 millones a la Universidad de Buenos Aires. La  Policía Federal ya detuvo a otros miembros de la organización y 19 personas fueron identificadas.

Los delincuentes operaban mediante empresas fantasmas y cuentas de mail falsas utilizadas para enviar las órdenes de transferencias a través del Banco Nación. En octubre del año pasado se inició una causa en octubre del año pasado, luego de la denuncia radicada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología.

Tras esto, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8. En esta etapa, Eduardo Taiano ordenó a la Policía Federal llevarla adelante.

Los agentes de la División Antifraude comenzaron con el operativo de vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de antenas telefónicas, las cuales lograron identificar a 19 personas que estaban involucradas en las estafas. De este modo, la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8 supo el modus operandi de la asociación ilícita.

Posteriormente, en febrero se registraron allanamientos que culminaron con detención de cinco personas que tenían una responsabilidad mayor en el funcionamiento de la estructura. Ellos eran los que creaban las empresas y mails fantasmas. 

Por último, la semana pasada, la Policía Federal ordenó la detención de la máxima responsable de esta asociación ilícita, conocida con el apodo de “La China”, quien aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, una de ellas la megaestafa millonaria a la UBA.