Nuevos detalles sobre la presunta estafa en San Pedro: qué reveló la Comisión Nacional de Valores
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que la empresa RainbowEx, involucrada en una supuesta estafa Ponzi en San Pedro, no cuenta con autorización para operar en Argentina.
En el informe de la CNV que recibió el fiscal federal de San Nicolás, Felipe Di Lello, se menciona que "RainbowEx; Rainbow Exchange y/o Knight Consortium no figuran en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas-". Esta falta de registro formal pone en duda la legalidad de las operaciones de la empresa en el territorio argentino.
Frente a esta situación, la fiscalía solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, informaron que por el momento no recibieron ninguna denuncia formal de algún presunto damnificado.
El comunicado de RainbowEx
La empresa RainbowEx, por su parte, emitió un comunicado pocas horas antes de la publicación del informe de la CNV, en el que anunció la suspensión de los pagos por 14 días hábiles. La empresa justificó esta medida señalando que busca "garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación", lo que implica la suspensión temporal de los retiros de fondos de los usuarios en Argentina.
Finalmente, RainbowEx afirmó que, en caso de no poder continuar operando en el país, cumplirán con las regulaciones locales y desarrollarán un plan de retiro ordenado para que sus clientes puedan salir del mercado argentino de manera segura.