Otra presunta estafa piramidal pone en alerta a toda una ciudad: un detenido
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe inició una investigación preliminar por una supuesta estafa piramidal en la ciudad de Casilda. Hay un detenido.
La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto y del fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt, comenzó el proceso con el fin de constatar si se determina el posible delito de intermediación financiera no autorizada.
Por el caso se encuentra arrestado un hombre de 33 años que está sospechado de llevar a cabo falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team.
Los funcionarios judiciales señalaron que la empresa "capta ahorros de particulares al ofrecer un retorno elevado de intereses, a partir de inversiones que se implementaría mediante una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp".
En este sentido, los fiscales indicaron que aquellas personas que deseen aportar un dato relevante a la causa pueden enviar sus denuncias a los correos electrónicos de Kishimoto y Bernhardt y a la casilla fiscal de la oficina.
En tanto, ambos investigadores viajarán a Casilda este jueves para entrevistar a posibles víctimas en un lugar a designar por el Concejo Deliberante de la ciudad.
El concejal Mauricio Maroevich fue quien radicó la denuncia ante el Ministerio Público y manifestó: "Algunos dejaron sus trabajos o contrajeron deudas de hasta 7 millones de pesos, confiados en los pagos que venían recibiendo".
Otro dato que sumó es que en los registros se solicitaron copias de DNI y datos biométricos, por lo que hay alarma por posibles otros ilícitos además de la estafa piramidal.
En la tarde del jueves 10 de octubre efectivos de la Policía de Investigaciones de Casilda realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Vicente López al 3000, donde vive el promotor y organizador de este esquema.
Esta decisión se tomó luego de que el fiscal Juan Pablo Baños detecte que la empresa otorgaba, presuntamente altos rendimientos en dólares a través de supuestas inversiones en criptomonedas y la Bolsa de Valores.
El portal del diario La Capital informó que tras la pesquisa en la vivienda se concretó la detención de Yamil Iván Santis, sumado al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.
Sumado al concejal, se concretó otra denuncia contra la empresa. Se trata del exintendente y actual funcionario del Ejecutivo local Mauricio Plancich.