Detuvieron a dos hombres acusados por el esquema piramidal de Rainbowex
Dos hombres fueron detenidos este sábado, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.
A pedido del fiscal Jorge Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y Lucas Liberatti, ambos vinculados a la financiera Over Cash. Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.
Pardo fue conocido en los últimos meses por su participación en un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio de actores polacos contratados para simular ser ejecutivos de la firma Knight Consortium, ha sido objeto de varias acusaciones por parte de inversores.
En tanto, Liberatti tiene vínculos con Over Cash, una financiera de San Pedro que fue allanada esta semana y de la cual se sospecha sería la plataforma utilizada para llevar adelante el esquema al estilo Ponzi para tentar inversionistas bajo la promesa de obtener una jugosa ganancia con la compra de criptomonedas.
Hoy por la mañana, la Policía Federal hizo nuevos allanamientos simultáneos en la ciudad de San Pedro, que estuvieron dirigidos contra ambos sospechosos, considerados los principales responsables de la estructura de la compañía.
Un día antes, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dispuso el bloqueo de los sitios web de RainbowEX. La medida fue solicitada por fiscales federales para evitar la continuidad del delito.
De acuerdo con el municipio de San Pedro, alrededor del 20% de su población fue afectada por este esquema fraudulento. Aunque la CNV no autoriza a estas plataformas para operar en Argentina, recientemente se realizó un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, lo que sugiere la intención de expandir la maniobra a nivel nacional.