Esquema Ponzi: declararon las primeras supuestas víctimas en San Pedro

Las primeras cuatro supuestas víctimas de lo que podría ser un esquema Ponzi en la localidad bonaerense de San Pedro, donde se cree que miles de ciudadanos podrían haber caído en una estafa piramidal, se presentaron este jueves ante la fiscal de instrucción de San Nicolás, María Viviani que investiga el caso.

Los denunciantes aseguran haber sido perjudicados por el esquema RainbowEX, una plataforma que prometía altos rendimientos diarios con inversiones en criptomonedas. Si bien aún no se les ha tomado declaración, fuentes judiciales señalan que esto podría ocurrir en las próximas horas. Las identidades de estos vecinos se mantienen en reserva por el momento.

La investigación sobre este supuesto esquema Pozzi que habría captado a miles de inversores en todo el país también está siendo investigada por el fiscal federal Matías Di Lello, que tiene como objetivo determinar si existió una estafa y si detrás de la empresa se podría haber cometido delitos como lavado de dinero o una intermediación financiera ilegal.

Tras el allanamiento de la financiera Over Cash en San Pedro, que presuntamente operaba como un nodo de RainbowEX, Di Lello también puso su atención en una lujosa gala organizada por Knights Consortium en el Hotel Emperador de Buenos Aires. En este evento, los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Walcerz habrían fingido ser altos directivos de la firma, lo que eleva las sospechas sobre las actividades que llevaba adelante el consorcio.

Los denunciantes de RainbowEX señalan que la plataforma ofrecía ganancias diarias de entre el 1% y el 2% de interés mensual en dólares, un rendimiento que supera por mucho lo ofrecido por otros productos financieros o criptomonedas. Esto atrajo a numerosos inversores de San Pedro y otras localidades.

Sin embargo, el esquema funciona de manera similar a una pirámide, donde los promotores locales, que también son inversores, instan a nuevos participantes a unirse para que el ciclo de beneficios continúe.

El rol de Knights Consortium sigue bajo investigación ya que se presenta como un grupo de accionistas que opera en mercados de valores internacionales y no cuenta con registro legal en Argentina.

Miles de inversionistas

El presunto negocio consiste en un sistema de “trading” por el cual se adquiere una moneda virtual que paga el jugoso interés diario, lo que atrajo a muchos habitantes de San Pedro y de zonas aledañas. 

Algunas personas que brindaron sus testimonios indicaron que lograron ganancias y que ya hay más de 12 mil inversionistas que confiaron sus ahorros a la plataforma.

Así, la forma de captación es incitar también a los participantes a buscar nuevos inversores, una modalidad típica de las llamadas "estafas piramidales".

Los inversores están pendientes de los mensajes por Telegram de una mujer asiática apodada como "La China", quien todas las noches da señales de cuándo conviene comprar o vender criptomonedas.

Días atrás, el periodista Alejandro De León, también de San Pedro, dijo en comunicación con MDZ Radio que no se trataba de una estafa sino de "una apuesta". "Es una plataforma donde vos ponés un dinero, comprás o vendés tal moneda y te da todos los días un rédito. A los 45 días vos recuperás el cien por cien de lo que vos pusiste". 

Además, el periodista comentó que "vos vas a la casa de cambio, te dan un código y la casa de cambio te cobra un cinco por ciento, pero vos ganaste el cien de lo que pusiste".

Hasta el momento no se había dado ninguna denuncia de estafa en la Justicia, por lo que se espera el testimonio de estos primeros cuatro supuestos damnificados para desentrañar el esquema utilizado por RainbowEX.