Delitos económicos

Cayó en Mendoza una banda que estafaba con criptomonedas y falsos negocios inmobiliarios

La banda, integrada por cuatros sospechosos, empezó a operar en Córdoba y luego se instaló en San Rafael. Se los acusa de estafas con criptomonedas y venta de terrenos con precios irrisorios.

MDZ Policiales
MDZ Policiales miércoles, 31 de mayo de 2023 · 22:20 hs
Cayó en Mendoza una banda que estafaba con criptomonedas y falsos negocios inmobiliarios
Una de las medidas para detener a la banda Foto: Policía Federal

La División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desbarató una banda que actuó en Marcos Juárez, Córdoba, y en San Rafael, Mendoza, dedicándose a la estafa mediante el uso de criptomonedas y engaños de inversión con réditos por encima de los establecidos en el mercado financiero.

Siguiendo las directivas del Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Pinto, ante la Secretaría Penal de. Beatriz Biolato, el personal policial llevó adelante una investigación que se originó a partir de varias denuncias hechas por damnificados en la localidad de Marcos Juárez, que fueron cooptados a invertir dinero en criptomonedas, bajo la promesa de obtener porcentajes de interés mayores a los de diferentes mercados de valores y bancarios.

Luego de diversas tareas de campo, los efectivos federales pudieron detectar que la firma investigada era una plataforma de inversión a través de la compra de bitcoins, donde se compran módulos de inversión en dólares estadounidenses, generando rentabilidad entre 1% al 3% diario,. La estafa consistía en una inversión inicial que se recuperaba a los 4 meses y de ahí en más hasta el mes 12 se recibían ganancias de hasta un 300% anual. Y si la persona quería mayores retornos, debía incorporar más integrantes a su grupo.

Una vez que se hicieron de un gran capital, los miembros de la banda dejaron la provincia de Córdoba, trasladándose a San Rafael, donde, con el dinero obtenido ilícitamente emplazaron negocios en principio legales, entre ellos una inmobiliaria.

Aprovechando esta pantalla, la organización comenzó un nuevo engaño, en esta oportunidad vendiendo terrenos “en pozo” de un emprendimiento inmobiliario, para lo cual se valieron de un terreno en esa zona mendocina y de un nombre de un emprendimiento comercial similar al utilizado, con lo cual se garantizaban una impunidad ante algún tipo de investigación que realice el inversor.

Estos terrenos eran “vendidos” como emprendimiento de vinos, adquiriéndose a precio irrisorio respecto del valor de mercado, lo cual contribuyó a que se presenten una gran cantidad de interesados. Para evitar ser detectados los acusados mostraban un sector de un campo vitivinícola y utilizaban un nombre similar a otro emprendimiento cercano a este campo. Sumado a que también ofrecían a los eventuales compradores de tierras, ser vendedores de otros bajo una promesa de comisión por la venta, lo cual nunca se realizó.

Como corolario de esta pesquisa, efectivos procedieron a realizar varios allanamientos, tanto en la localidad de Marcos Juárez y de San Rafael, donde procedieron detener a los cuatro miembros de la banda, entre ellos el contador que manejaba los números, el dueño de la inmobiliaria y los "cerebros" de la misma, además de secuestrar gran cantidad de dinero en efectivo (tanto pesos como dólares estadounidenses), 3 vehículos adquiridos con el dinero de las estafas y diferentes bienes. 

Uno de los autos incautados. FOTO: Policía Federal

Los sospechosos ya se encuentran a disposición del Juzgado Federal de Bell Ville, donde serán indagados en los próximos días. En tanto, se intenta dar con otros damnificados de las maniobras.

Loa allanamientos. Foto: Policía Federal 

 

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