En detalle: así fue la caída de “El Croata” Ivo Rojnica, el financista acusado de lavado de activos
A principios de este mes, donde el dólar blue que llevó a tocar un máximo de $860 pesos y el contado con liquidación a superar los $900, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) realizaron más de 51 allanamientos en conjuntos.
Los organismos realizaron allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades por la fuga de una abultada cifra en millones de dólares que involucra el uso de SIMI's truchas que eran el trámite por el cual las empresas pedían la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial. En sí, se investigó la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
De esos allanamientos, uno tuvo mayor repercusión ya que en el barrio chino de Belgrano se detuvo a tres personas de origen chino con los billetes pegados a sus cuerpos. En total, se secuestraron 700 mil dólares.
Yongguo Wang, de 51 años, fue uno de los detenidos que más dinero tenía en su poder: 400 mil dólares. Según su información fiscal, el detenido tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad "pintura y trabajos de decoración" desde 2013.
Pero la investigación no quedó ahí, luego de atar cabos sueltos, la Justicia comprobó que este ciudadano chino tenía conexión con la financiera “Nimbus Group” propiedad de Ivo Esteban Rojnica, alias “El Croata”.
El inicio de su caída
Los allanamientos en el microcentro porteño también llegaron a las oficinas de Nimbus Group, una de las más grandes cuevas de venta de divisas.
El operativo fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi donde se secuestró documentación valiosa que derivó en una alerta roja para su detención y prohibición para salir del país.
Según fuentes de la investigación, se comprobó lo que se sabía. Estaban ante “el mayor operador de dólar blue de la City porteña”, tal como describieron los voceros. Como Rojnica no estaba presente en el allanamiento, dado que ya había anticipado que "no concurría ante el temor de quedar detenido", la PFA pidió la detención preventiva del empresario de 42 años y emitió una alerta para prohibir su salida del país.
Cuando la PFA llegó a Nimbus, el local estaba cerrado y sin gente. Con la orden del juez lograron ingresar y una vez dentro, la Aduana encontró, según trascendió desde la investigación, "elementos de prueba que fueron secuestrados".
Entre esos elementos aparecieron "apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida".
Además, también secuestraron 15 máquinas de conteo de dinero y fajas que eran utilizadas por "los arbolitos" para adherir billetes al cuerpo, similares a las que tenían tres detenidos en el Barrio Chino de Belgrano.
Pedido de embargo y detención
El 19 de octubre, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, pidió la detención de “El Croata”, señalado por el gobierno nacional como uno de los responsables de la suba acelerada del dólar blue a través de la actividad de su financiera Nimbus.
La solicitud fue hecha por medio de un escrito de 18 páginas presentado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, que conduce el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de una investigación por delitos como lavado de activos.
En la presentación también se solicitó el embargo preventivo de los bienes de “El Croata”.
“Se advierte que el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas. En el caso, se advirtieron señales de alerta que ponen de relieve la existencia de tipologías compatibles con el lavado de activos por medio de la utilización de sociedades pantallas, grandes sumas de dinero en efectivo, la participación de personas que habrían puesto en circulación cuantiosas cifras sin contar con un perfil patrimonial ni fiscal acorde, y abusando de estructuras jurídicas y financieras para disimular maniobras delictivas, aperturas de cuentas off shore, mutuos hipotecarios y operaciones inmobiliarias”, sostuvo Otero en su presentación.
Ivo Rojica se entregó el 24 de octubre en el Juzgado Federal N°8. El hombre había permanecido prófugo desde varios días luego del allanamiento a su financiera Nimbus.
Tras ver su cara en diversos medios de prensa la semana pasada, "El Croata" tomó el primer avión disponible desde Brasil a Buenos Aires. Decidió presentarse ante el juzgado que comanda Martínez de Giorgi -que investiga la causa por el allanamiento a Nimbus Group bajo la sospecha de una violación al artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros- junto a su abogado defensor, Gastón Marano.
El propio juez, en tanto, prohibió su salida del país esta semana, luego de que la Aduana hiciera el mismo pedido a Migraciones. Fuentes del caso aseguran que se investiga la ruta del dinero de Nimbus Group. Además, se sospecha de, al menos, tres agencias de viaje que vendían paquetes turísticos a extranjeros en dólares. Como de socios financistas y de empresarios ligados al sector vitivinícola que lavaban activos del narcotráfico por el que ha sido detenido y se negó a declarar.
“Se sospecha que se hacía facturar a varias personas, luego cambiaban el dólar billete a pesos y Nimbus se ocupaba de depositar los pesos en depósitos fraccionados de 15 a 19 millones por depósito. Con esto, la financiera se quedaría con la diferencia entre el dólar Qatar y el libre”, dijo Martínez de Giorgi a medios nacionales.
La Justicia vincula las cuevas de la City con el Cártel de Sinaloa
Como dijimos anteriormente, Rojnica está señalado como el jefe de la mayor cueva financiera de la City porteña. Sin embargo, la detención fue por otra causa de lavado de activos, en un expediente que está a cargo del juez federal Federico Villena y donde se lo vincula con el Cartel de Sinaloa y con el célebre caso Bobinas blancas.
En la causa que lleva adelante Villena también fueron detenidos dos socios del acusado: el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, que también se negaron a declarar.
Los acusados fueron indagados por el delito de "lavado de activos agravado", aunque la carátula es provisoria ya que la pesquisa continúa y la principal hipótesis apunta a que hay más personas involucradas. Villena, además, decretó el secreto de sumario en el expediente, mientras aguarda los resultados de una serie de peritajes.
Cabe recordar que el magistrado investiga, desde hace cinco años, una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones. Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y Perdriel, Mendoza.
Por la causa, los defensores de “El Croata” y sus socios solicitaron el arresto domiciliario de todos.
Ambas investigaciones siguen su curso.