Candidato presidencial paraguayo vinculado al lavado de dinero

El candidato colorado para las elecciones del 21 de abril, el acaudalado empresario Horacio Cartes, abrió un banco "offshore" en el paraíso fiscal de Islas Cook, una operación no permitida en el marco de la legislación paraguaya relativa a la lucha contra el lavado de dinero, según publicó hoy el diario ABC Color, el principal del país.

La publicación se basa en archivos recopilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, una de cuyas integrantes es la periodista paraguaya Mabel Rehnfeld, precisamente perteneciente a ABC Color y es coordinado por la periodista mendocina Marina Walker.

"Cartes abrió banco offshore en paraíso fiscal de Islas Cook", expresa un titular desplegado a 12 columnas por el citado diario, que indica que en 1995 fue creado en el citado paraíso fiscal el "Amambay Trust Bank", que operó hasta mayo del 2000.

Según la publicación, cinco directivos de la época del Banco Amambay, propiedad de Horacio Cartes, integraron el banco "offshore", entre ellos Ramón Telmo Cartes, padre del actual candidato presidencial.

El Banco Amambay emitió hoy un comunicado negando toda participación en el negocio denunciado y afirmó que "no tiene ni tuvo vinculación alguna, directa o indirecta con la entidad mencionada" en el artículo periodístico.

Agregó que la actividad particular de los directores o accionistas de entidades financiera en otras empresas de carácter comercial, es libre, con lo que deslindó responsabilidad en cuanto a cuando a la entidad bancaria se refiere.

Sin embargo, la publicación del diario asunceno indicó que al menos dos de los directores actuales del Banco Amambay participaron de la creación del banco "offshore".

La periodista Rehnfeld dijo a la agencia ANSA que toda la publicación está basada en 2,5 millones de archivos sobre paraísos fiscales a los que tuvo acceso la ICIJ, y que en uno de los documentos se consigna que el Banco Amambay respaldó la apertura del banco "offshore".

Horacio Cartes es un poderoso empresario cuyos principales negocios, además del bancario mencionado, se basan en una tabacalera instalada en Ciudad del Esta (Triple Frontera) y una embotelladora de gaseosas, de la marca "Pulp", que recientemente abrió una filial para su fabricación en Estados Unidos.

No es además la primera denuncia presentada contra el candidato colorado, y su principal contrincante por la presidencia, el liberal Efraín Alegre, dijo de él en un reciente discurso de que Cartes "encima de que es narco, es llorón".

Este tipo de acusaciones se basan en negocios realizados por Cartes con "ejecutivos de frontera", como se los conoce a gente que se dedican al narcotráfico y el contrabando, y la caída de un avión con drogas en una estancia del mismo y que supuestamente la aeronave fue sacada fuera del establecimiento por su influencia con la policía.

 Tal como lo reconoció la jefa de observadores electorales de la Unión Europea, Renate Weber, "hay acusaciones pero no denuncias" entre los candidatos, y el propio Cartes ha negado su supuesta vinculación con negocios ilícitos que le atribuyen.