Lavado de dinero

La Aduana le borró la sonrisa a una importante empresa multinacional que se dedica al rubro de dentífricos

La Dirección General de Aduanas, mediante un trabajo de inteligencia, detecto que una importante empresa multinacional habría realizado una subfacturación mediante una triangulación con Uruguay y Paraguay.

MDZ Dinero
MDZ Dinero domingo, 12 de febrero de 2023 · 17:30 hs
La Aduana le borró la sonrisa a una importante empresa multinacional que se dedica al rubro de dentífricos

Un trabajo de inteligencia llevado a cabo por agentes especializados de la Aduana habría detectado una subfacturación de aproximadamente el 50%, en promedio, en exportaciones que la empresa Colgate-Palmolive Argentina realizó en el año 2020.

Fuentes del organismo informaron a Noticias Argentinas que las subfacturaciones se dieron en dentífricos, enjuagues bucales, jabones, jabones líquidos y cepillos de dientes enviados directamente desde la Argentina a Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia las exportaciones en cuestión, habrían sido operaciones trianguladas: la firma Colgate Palmolive Estados Unidos fue consignada como compradora intermediaria en todos los casos.

Voceros oficiales indicaron que "la vinculación entre empresas que intervienen en la triangulación vuelve factible la manipulación de los precios declarados para evadir al fisco".

Respecto de la investigación, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó que "los dólares del comercio exterior son de importancia estratégica para la Argentina".

"No permitiremos que se apele a maniobras irregulares para evitar la liquidación de divisas en nuestro país", sostuvo.

En efecto, las fuentes señalaron que "mediante cruces de información con el Sistema INDIRA de la Dirección General de Aduanas se constató diferencias de alrededor del 100%, en promedio, entre los valores FOB documentados en las importaciones tanto en Paraguay como en Uruguay respecto de los declarados ante la Aduana argentina".

"Mientras que aquellos ascendían a US$ 3.578.003,12, en nuestro país las exportaciones se registraron en tan solo US$1.800.472,27.

La diferencia entre ambas cifras, US$ 1.777.530,85, revela la cantidad de divisas que, en forma indebida, no ingresaron a la Argentina", advirtieron en la Aduana.

En el organismo subrayaron que "en vistas de que la mercadería fue transportada físicamente desde nuestro país hasta su destino final, la Aduana no advierte elementos que indiquen un valor agregado tangible por parte del tercer operador".

De ahí se concluyó que "todo apunta a que la diferencia entre los montos declarados se reduce simplemente a una refacturación".

Se informó, además, que "la Dirección General de Aduanas le solicitó explicaciones al exportador, pero éstas no resultaron satisfactorias".

En ese marco, la multa que le cabría a la firma en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, podría ascender a 8.887.654 de dólares.

Como se trata de un resultado preliminar, la Aduana amplió el marco de la investigación.

Hasta el momento los datos obtenidos mediante intercambios de información fueron suministrados por Uruguay y Paraguay, pero no son necesariamente los más representativos del volumen de operaciones del Mercosur.

Así, el organismo que dirige Guillermo Michel está analizando el resto de las ventas sucesivas con empresas vinculadas y, además, estudiará exportaciones realizadas durante 2021 y 2022.

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