El Gobierno emitió una alerta roja para prohibir la salida del país del "cuevero" croata
En medio de la escalada del blue, el Gobierno tomó el toro por las astas y desde el martes se empezaron a llevar a cabo una serie de operativos en las "cuevas" del microcentro porteño, que se extendieron hasta anoche. En este marco, interceptaron las oficinas dela compañía Nimbus perteneciente al “croata” Ivo Esteban Rojnica, considerado el principal operador de dólar blue de la City. Tras no encontrarlo allí, emitieron una alerta roja para prohibir su salida del país.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó hoy a la Dirección Nacional de Migraciones el "Alerta de salida del país". En una nota dirigida a la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, la AFIP también le solicita que dé aviso "en forma inmediata" a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.
Cómo fue el operativo al "cuevero" croata
En el marco del operativo se apuntó contra "El Croata", dueño de Nimbus, la mayor cueva de la city porteña. El apuntado también cuenta con agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó en la tarde del miércoles los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
También se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior. Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. “Nimbus” es el nombre de esa “cueva”.
Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas, se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida. Uno de los grandes hallazgos fue las fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.
Pero lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos. También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
“El Croata” anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Efectivos de la Policía Federal voltearon la puerta. Finalmente, este jueves, AFIP formalizó el "Alerta de salida del país" contra el titular de Nimbus.