El Gobierno nacional endurece los controles para combatir el lavado de dinero
A partir de abril, entrará en vigencia una serie de medidas tendientes a controlar todo tipo de operaciones financieras y comerciales. Desde la Oficina de Coordinación de Lavado de Dinero prevén efectos positivos en la economía formal. Enterate sobre quiénes pondrá el ojo el Estado.
Tras las críticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la debilidad de los controles, el Gobierno nacional adoptará nuevas medidas para contrarrestar el lavado de dinero.
Por lo tanto, la adquisición de un automóvil, una transferencia bancaria o la compra de un departamento, entre otras operaciones, serán examinadas minuciosamente por los organismos de control.
El objetivo primario será fiscalizar operaciones por un valor superior a 200.000 pesos o transferencias bancarias que excedan los movimientos habituales del cliente.
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