Se lanzó la octava edición del Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado más reconocido del país
En un contexto nacional e internacional cada vez más desafiante en materia de prevención de lavado de activos y tras una evaluación del GAFI que dejó muchas tareas pendientes en 2024, contar con conocimientos actualizados en esta materia se ha vuelto indispensable. Es por ello que cada vez hay más cursos específicos en la materia, como el Programa Ejecutivo de Especialización en Prevención de Lavado de Activos que se realiza en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El programa está dirigido a un creciente grupo de directivos, gerentes, oficiales de cumplimiento, consultores especializados en PLA/FT de empresas que se desempeñan como “sujetos obligados a informar a la UIF”. Este grupo se sigue agrandando a partir de la última modificación normativa en marzo del año pasado, en la que se incorporaron los abogados, los proveedores de servicios de activos virtuales, los proveedores de servicios de pago y los proveedores no financieros de crédito.
Agustín Pesce, el ex Director del BCRA y ex vicepresidente segundo del Banco Nación afirmó que “el Programa de Prevención de Lavado de la UCA ya va por su octava edición. Ha sabido elaborar una visión estratégica del sistema de PLA, con el aporte de todos los reguladores y de responsables de cumplimiento de las empresas líderes del sector privado”.
El Coordinador Académico del programa, Ezequiel Domínguez, ex agente de la UIF y consultor experto en la materia, explica que la currícula abraca tres aspectos de la prevención. “El primero aborda principios generales del sistema de prevención nacional e internacional, el segundo aborda la implementación práctica y herramientas concretas en todo el sector financiero y de APNFD, y el tercero es una jornada de trabajo en la que se analizan las últimas tendencias tecnológicas y se ven las últimas tipologías”.
Como otros programas en la materia, que florecen tanto en el sector privado como en el de UCEMA y el sector público, como la UTN, el de la UCA tiene una modalidad híbrida que combina encuentros presenciales y virtuales, facilitando la participación activa de profesionales de distintas regiones del país y del exterior. El programa se dicta los días martes de 18:30 a 21:30 entre el 15 de abril y el 8 de julio de 2025. Para más información e inscripciones, los interesados pueden contactarse directamente con la Escuela de Negocios de la UCA a [email protected].