RainbowEx: quién es la misteriosa mujer que estaría detrás de la estafa piramidal
Un abogado encontró el nombre de una habitante de Estados Unidos que se encontraría detrás de la empresa fraudulenta. Lo paradójico del descubrimiento es que "es china".
Este mujer "claramente no es la china que se comunicaba por Telegram", bromeó Mariano Moyano, abogado de las víctimas de RainbowEx en San Pedro, porque la mujer encontrada como posible cabeza de la estafa, Zhene Zhang, a diferencia de la imagen de la joven asiática que aparecía en las comunicaciones de la estafa piramidal, tiene 81 años.
El descubrimiento de Moyano es una total novedad porque Zhang es la primer responsable internacional que potencialmente aparece como quien está detrás del conjunto del esquema fraudulento. Según el medio sanpedrino La Opinión, que sigue la estafa piramidal en la localidad bonaerense desde el principio, "esta persona habría actuado como agente registrador de dos sociedades en el estado de Colorado, Estados Unidos, una de ellas bajo el nombre de Knight Consortium Ltd, y una tercera en el Reino Unido con el mismo nombre".
“Zhene Zhang, de 81 años, residente en los Ángeles, Estados Unidos , aparece en los registros oficiales como el denominador común en la creación de estas sociedades, aparentemente destinadas a habilitar cuentas en grandes plataformas de criptomonedas”. aclaró Moyano.
En relación a la posibilidad de recuperar el dinero de las personas estafadas, el abogado contestó. “Sabemos que los intermediarios locales no retienen los fondos; el dinero sustraído se encuentra fuera del país”. Cuando el defensor de las víctimas habla de los intermediarios locales, se refiere a Maximiliano Braga, Alexis Pan, Luis Pardo, Gerardo Gelabert y Facundo Omar Villalba. Estos habitantes de San Pedro y la zona, fueron quienes más ganaron con la estafa en la localidad bonaerense.
“Toda transferencia en dólares puede ser rastreada en jurisdicción norteamericana. Esto podría revelar las transferencias significativas vinculadas a la captación de fondos”, completó Moyano, dándole esperanzas a sus representados.
La estafa de RainbowEx afectó a casi uno de cada tres habitantes de San Pedro. De los participantes, un 73% de las personas perdió dinero y un 27% ganó.
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