Citan a Molinari y empresario que habló con Fariña de lavado de dinero
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la declaración de testigos clave de la causa que tiene como principal imputado a Lázaro Báez.
El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a los empresarios Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky en la causa judicial por lavado de dinero que tiene como principal imputado al empresario patagónico Lázaro Báez.
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Los dos acusados que fueron citados a declarar están relacionados a Leonardo Fariña. Molinari fue jefe del ex esposo de Karina Jelinek antes de que estallara el escándalo que involucra a Báez.
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Eusalimsky se cree que es la persona que habló con el mediático durante la conversación en la que se discuten posibilidades para "mover 90 fisicos" -u$s 90 millones.
A Fariña se lo acusa de evadir unos 28.000.000 de pesos en 2010 y 2011, el impuesto a las Ganancias y bienes personales del mismo período, y a raíz de la compra no declarada de unos campos en la provincia de Mendoza en diciembre de 2010
Fariña mientras tanto es investigado por el juez federal Casanello por presunto lavado de dinero luego de que un informe periodístico lo sindicara como "valijero" del empresario Lázaro Báez.
Según ese informe, Fariña se encargó de contactar a una financiera, en el caso SGI -más conocida como "La Rosadita", de Federico Elaskar-, para armar una estructura financiera en paraísos fiscales y así sacar del país más de 50 millones de euros.
En esa causa tanto Fariña como Elaskar ya fueron indagados a principio del año pasado por el juez Casanello, quien deberá resolver si los procesa o no, algo que según fuentes judiciales tendría una definición prontamente.
Fariña mientras tanto es investigado por el juez federal Casanello por presunto lavado de dinero luego de que un informe periodístico lo sindicara como "valijero" del empresario Lázaro Báez.
Según ese informe, Fariña se encargó de contactar a una financiera, en el caso SGI -más conocida como "La Rosadita", de Federico Elaskar-, para armar una estructura financiera en paraísos fiscales y así sacar del país más de 50 millones de euros.
En esa causa tanto Fariña como Elaskar ya fueron indagados a principio del año pasado por el juez Casanello, quien deberá resolver si los procesa o no, algo que según fuentes judiciales tendría una definición prontamente.