Imputan al empresario Marcelo Mindlin por lavado de dinero

Hace instantes, el fiscal federal Patricio Evers decidió impulsar la investigación penal de una denuncia por lavado de dinero realizada por la Procuraduría anti Lavado (PROCELAC) e imputó al empresario energético Marcelo Mindlin y a otros hombres de negocios que intervinieron en la compra del Banco de Servicios y Transacciones (BST), de acuerdo a lo que publica hoy Infobae.

La PROCELAC está encabezada por Carlos Gonella, fiscal apadrinado por el poderosísimo secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini.  La denuncia fue realizada días antes de que la empresa Pampa Energía- de Mindlin-  anunciara una inversión millonaria para asociarse con YPF en la exploración gasífera en el área llamada "Rincón del Mangrullo" en Neuquén. El anuncio se suspendió luego de la denuncia.

El caso cayó por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo quien durante todo 2013 está de turno junto al fiscal Evers quien imputó a Mindlin y al resto de los denunciados por la PROCELAC. Con el impulso del fiscal Evers Lijo puede tomar las primeras medidas para que la investigación judicial avance.

En su denuncia la PROCELAC describió un entramado de sociedades abiertas en paraísos fiscales que participaron de la compra del BST con la intención de ingresar dinero negro al mercado legal. El expediente de la PROCELAC fue abierto en base a varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) realizados por la Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los millonarios movimientos de dinero reportados datan de 2007 a 2009. Según relata Evers la denuncia de la PROCELAC, los imputados "habrían colocado en el "Grupo ST" 8 e indirectamente en la Banco de Servicios y Transacciones SA) es decir en la actividad financiera regular-al menos desde mediados de 2007 hasta la actualidad- fondos de origen presuntamente ilícito-aproximadamente $107.829.052- con el fin  de ocultarlo y asegurar su aprovechamiento".