Terrorismo: la Unidad de Información Financiera ordenó congelar los bienes de dos hombres vinculados a Hezbolá en Argentina
La Unidad de Información Financiera (UIF) tomó la decisión de congelar los bienes de dos sujetos que se encuentran incluidos dentro del lista oficial de terroristas en el país. Uno de los apuntados estaría directamente vinculado con el grupo terrorista Hezbolá, acusados de haber perpetrado el atentado de la AMIA.
La información fue dada a conocer por el programa Somos Buenos de la señal de noticias TN cuando informaron que a dos hombres, uno de nacionalidad siria, se les congelaron los bienes y el dinero por el lapso de seis meses.
El sospechoso argentino, que fue ingresado el 24 de agosto pasado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo, reside en la provincia de Córdoba y la UIF decidió congelarle los bienes luego de que una aseguradora y entidades financieras informaran los movimientos realizados por el ciudadano argentino y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, quien sería uno de los mayores financistas del grupo pro iraní.
La Justicia de Córdoba, donde reside el ciudadano argentino, ya ha iniciado allanamientos para determinar el alcance de su participación en esta red criminal.
La investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determinó que Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law realiza movimientos de dinero en distintos lugares del mundo utilizando empresas fantasmas. Además utiliza criptomonedas para el financiamiento del terrorismo a lo largo y ancho del planeta.
Esta medida se enmarca en un contexto histórico de tensiones entre Argentina y Hezbolá, y en la lucha global contra el financiamiento del terrorismo. El atentado a la AMIA sigue siendo una herida abierta para la sociedad argentina, y cualquier avance en la investigación de este caso es recibido con esperanza por las víctimas y sus familiares.