Investigan en España a un testaferro acusado en la ruta del dinero K
Se dio a conocer que autoridades financieras de Malta enviaron documentación detallada de un método utilizado para lavar dinero por parte de políticos italianos, exfuncionarios de Hugo Chávez y, además, el abogado argentino Néstor Ramos, quien se encuentra bajo la mira porque su firma Helvetic Services Group fue la que presuntamente colaboró en el lavado de 55 millones de dólares de Lázaro Báez en la causa conocida como ruta del dinero K.
La información fue revelada por el medio español El Confidencial, que publicó que “la Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella”.
En concreto, la investigación indica que el dinero estuvo en un fondo de inversión de Malta que ya había recibido dinero derivado de la corrupción en Venezuela durante el período chavista. Las indagaciones alertan acerca de 14,5 millones de euros de los cuales no hay pistas hasta el momento.
Según expresa El Confidencial, Aldo Ventola, italiano de 59 años y residente en Suiza, fue quien aportó dinero para armar el fondo Southern Cross Sicav Plc durante junio de 2015. En tanto, las autoridades de Malta descubrieron que algunas de las empresas financieras que constituyen el fondo tienen como domicilio la calle Vía Masone N° 5 de Bérgamo, Italia, lugar que también figura en las empresas de Néstor Ramos.
Quién es Néstor Ramos
En Argentina, se confirmó el procesamiento dictado contra un cómplice clave de Lázaro Báez, Néstor Carlos Ramos, dueño de Helvetic Service Group, quien fue apuntado como pieza clave en la estructura que le permitió al ex socio de Cristina lavar millones de dólares. Actualmente vive en Suiza.
Pese a que Ramos había expresado que desconocía el origen del dinero de Báez, los jueces de la Sala II del tribunal Mariano Llorens y Eduardo Farah dijeron que “hay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo carácter -en tal sentido- fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no está discutido en la presente”.
Para la Justicia existe una hipótesis de que Ramos tuvo un rol de testaferro en los negocios de Báez.