Juan Gasparini a MDZ: cómo tener cuentas "negras" en Suiza

Sin embargo, recordó que "han habido otros casos de personas que han sustraído documentos o nombres de personas que tenían cuentas no declaradas en Suiza. Mucha de esa gente ha intentado venderla, a este empleado se lo acusa de lo mismo, pero lo ha negado".

Gasparini dijo que "de las más de 100 mil cuentas que se llevó en soportes electrónicos, hay franceses que tienen cuentas en Suiza, que no han sido declaradas en Francia. Esas cuentas Francia las tiene que pedir a la autoridad fiscal Suiza, porque el testimonio del ex empleado no alcanza para acusar a una persona de evasión fiscal. La autoridad fiscal Suiza tiene que validar la información".

Al respecto, explicó que "Francia ha dispuesto un plan para que la persona se ponga en regla con el fisco, le dicen: Usted tuvo tanta plata en Suiza a tal fecha, tiene que repatriar y pagar el impuesto que evadió y la multa, por violar la ley. Lo que hace Francia lo hacen otros países europeos, a diferencia de lo que ha ocurrido con la AFIP, no dicen los nombres de las personas, sino que dicen la cantidad de personas que se ha normalizado con el fisco y dan una estimación del dinero recuperado".

Completó la historia señalando que "este ex empleado tiene datos de personas argentinas con cuentas no declaradas, entonces por solidaridad fiscal, Francia le ha dado a Argentina una lista de 4 mil cuentas que salen de esos soportes. Pero lo que tiene que hacer la AFIP y aparentemente no lo ha hecho, es enviar a Suiza el pedido de validación de esas cuentas. Argentina no puede acusar a un señor de cuentas no declaradas, porque se lo contó un empleado del banco. Es la autoridad competente del estado suizo la que tiene que decirle a Argentina que esas cuentas existen, a partir de ahí, puede iniciarse una acción en lo contencioso administrativo o en lo penal".

En su extensa entrevista por MDZ Radio, dijo que por eso creo que la AFIP se ha apresurado a pedir una investigación en lo contencioso administrativo, aportando muy pocos elementos (sólo datos de 39 cuentas, cuando hablamos de 4 mil) y hay otro problema, que es el plazo de la prescripción, cualquier delito prescribe".

"Todos los países que quieran recuperar cuentas de sus ciudadanos o residentes que tienen cuentas no declaradas -explicó- deben dirigirse a la equivalente de la AFIP en Suiza y tenés que pedir las cuentas una por una, no en grupo".

Indicó que "el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, tiene que traer la prueba. El ex empleado lanza una alerta, pero su aporte se termina ahí, tiene que intervenir el Estado".

"A mi -expresó- me da la impresión de que podría ser esto una maniobra para que cunda el pánico, porque es evidente que esas cuentas existen, entonces, como salen los nombres en la prensa obligan a que la gente vaya y regularice las cuentas. Así, se saltean ese trámite, que es un poco largo. Me da la impresión, como periodista lector de prensa, es que detrás de esta maniobra no hay una actitud de transparencia. Ahora van a hacer una bicameral, me parece fantástico que se constituya una comisión en el parlamento argentino. Pero una bicameral no puede forzar a declarar, vamos a ver quiénes se presentan".

"Además -dijo Gasparini- han dado esta información en bruto, porque hay gente que reconoció estas cuentas, pero dijeron que estaba declarada. No es delito tener esas cuentas, el delito es residir en Argentina y no declararlas".

Báez y las cuentas suizas

El periodista analizó desde Ginebra que "la revelación periodística que se hizo sobre cuentas de Lázaro Báez, que salieron 55 millones de euros de forma no declarada y habrían sido depositadas en Suiza, Suiza lo confirmó porque, a diferencia de Argentina, no hay un registro centralizado de cuentas. Los únicos que saben, son los propios bancos, no hay un control del estado". 

"Entonces -explicó-  cuando se destaparon escándalos internacionales del dinero de algunos dictadores, se creó la ley contra el blanqueo de dinero: Esa ley generó que cuando un banco estima que hay una cuenta sospechosa de lavar dinero, el banco lo tiene que comunicar a la Justicia, a un departamento. Ese departamento evalúa el estado de la cuenta sospechosa y si ve motivos para abrir una investigación penal, lo entrega al ministerio público de la confederación".

"Entonces -continuó- a los 11 días de que Lanata hablara de esos 55 millones, los bancos denunciaron las cuentas. Ahí aparecieron los nombres: Báez, sus 4 hijos y gente vinculada a una fiduciaria. Las cuentas habían sido bloqueadas. Entonces, hay certeza de que esas cuentas existen".

"Luego, el ministerio público de la confederación envió un exhorto a la Argentina pidiéndole información sobre presuntos delitos que habrían cometido, entre ellos Lázaro Báez. Para resumir, de los 55 millones, en los 11 días que demoró el inicio de la investigación evidentemente algunas cuentas fueron vaciadas, por lo tanto hoy sólo quedan bloqueados solamente 15 millones de euros, que están en una cuenta de una fundación familiar de Lázaro Báez y sus 4 hijos", prosiguió Gasparini.

La situación, punto por punto, según Gasparini textual:

- "Esta gente está acusada de lavado de dinero, que es cuando vos hacés maniobras para transformar el origen criminal de dinero, en un dinero aparentemente legal. Cuando obstaculizás, para que la actividad que controla la actividad económica de un país como el de Suiza no sepan que estás trabajando con dinero que procede de un crimen". 

- "Pero para poder condenar a esos 15 millones bloqueados de ese delito y confiscar y restituir ese dinero a Argentina, Suiza necesita probar el origen criminal de esos fondos. Suiza no puede investigar, ordenar un allanamiento, interrogar personas, etc. Quien debe probar el delito previo al lavado de dinero es Argentina. Ahí entra en juego Casanello".

- "Porque mientras en Suiza pasaba esto, Casanello envió un exhorto a Suiza diciendo que tiene una serie de personas inculpada de estos delitos y pidiendo las cuentas. Suiza le contestó que necesita el relato de los hechos para ver si hay origen delictivo". 

- Ahí surge un problema, que se le presenta a todos los países: Si Casanello tiene todo probado, no necesita que Suiza le de las cuentas, cierra la investigación y lo manda a juicio. Y los suizos si no quieren ver fracasada la investigación penal por blanqueo de dinero también necesitan de Argentina. Entonces tiene que haber flexibilidad: Yo necesito un poco y te doy un poco. Pero acá no ha habido diálogo".

- "Casanello no respondió ese complemento de información, pero sí dice que respondió a este exhorto que le hizo Suiza, donde le piden copia de la causa y otros elementos. Pero además, en Setiembre fue la asamblea interparlamentaria en Suiza, hubo argentinos que se entrevistaron con una serie de personas y se dieron cuenta de que ese supuesto exhorto con copia de las causas que habría tenido Lázaro, Casanello según dice lo envió, pero no puede enviarlo directamente, sino que lo hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en Suiza el Ministerio de Justicia, que a mi en dos ocasiones me dijo que no habían recibido nada".

Entonces, esto ahora ha provocado que un diputado suizo ha presentado una interpelación parlamentaria pidiéndole al Ejecutivo que investigue qué ocurrió con ese exhorto supuestamente enviado y que nunca llegó. Porque vos no podés tener un año y medio la plata bloqueada de un señor al que no has acusado de nada.

Todo esto es muy enigmático. Espero que a través de la interpelación parlamentaria que se ha dado en suiza y de la movilización que se ha dado en Argentina se logre saber qué pasó con ese exhorto. Vinculando este caso con las 4 mil cuentas aquellas, la AFIP de la misma manera que está muy inquieta por estos 4 mil argentinos que habrían evadido el fisco, bueno, estas 10 cuentas del clan Báez también habrían evadido el fisco y la AFIP también podría pedir por evasión fiscal estas cuentas, sino sería muy sorprendente que se pidan aquellas 4 mil y no esas 10 del clan Báez que ya están confirmadas en un documento judicial suizo. Sino, si sos amigos del Gobierno no piden las cuentas, si no sos amigo, pido las cuentas.