Era agente público, pero manejaba grandes sumas de dinero y entregó cheques sin fondo por medio millón
La clave de la investigación de la estafa producida en la Unidad de Financiamiento Internacional está en la ruta que siguió el dinero desde que salió (en formato de cheques) desde las cuentas oficiales del Banco Nación hasta que llegaron a su por ahora incierto destino final, que es alguna cuenta privada.
Justamente los acusados son especialistas en el tema, pues se encargaban de la administración bancaria y financiera de enormes sumas de dinero. Por eso, se estima, podría haber una triangulación de dinero para intentar blanquearlo.
El principal acusado es Marcelo Martorell, ex tesorero de la Unidad de Financiamiento Internacional. Martorell era empleado público, pero en el último año tuvo un agitado desempeño financiero.
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Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina, el ex tesorero entregó 75 cheques sin fondo por un valor de 493.338 pesos desde enero del año pasado a abril de este año (hay uno de mayo).
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De ese monto de cheques rebotados, pagó cerca de la mitad. El 22 de marzo, canceló 15 cheques, todos el mismo día y por montos importantes. Ese mismo mes, según informaron desde Hacienda, renunció al cargo de tesorero, a pesar de que estaba nombrado en la planta permanente del Estado desde el año 2008.
Martorell tiene registradas operaciones con el banco Río y el Citibank, cuentas que seguramente serán investigadas. Además de su actividad en la administración pública, tiene su propio estudio. MDZ intentó hablar con el ex empleado ahora denunciado. En primera instancia un allegado suyo se excusó y se comprometió a devolver el llamado, cosa que luego no ocurrió.