Gendarmería realizó cinco allanamientos por una causa de lavado de dinero en Mendoza
Efectivos de la Gendarmería Nacional realizaron cinco allanamientos en la provincia de Mendoza en el marco de una causa por lavado de dinero. Durante los operativos, se incautaron tres vehículos, dispositivos tecnológicos y una importante suma de dinero en efectivo. Como resultado, dos personas quedaron supeditadas a la causa.
Las investigaciones estuvieron a cargo del Grupo de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya", que llevó a cabo las tareas de inteligencia en distintos domicilios. Estos lugares habían sido señalados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya como posibles puntos clave en las maniobras de lavado de dinero.
Tras confirmar que tres inmuebles y dos puestos de verdulería en un mercado del Departamento de Guaymallén, Mendoza, estaban relacionados con la causa, se coordinó la intervención con los efectivos de los Escuadrones 28 "Tunuyán" y 27 "Uspallata", además de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza".
Durante los allanamientos, los gendarmes incautaron una suma de 3.185.700 pesos argentinos, 500 dólares, dos cheques por un valor de 115.000 pesos, una máquina para contar billetes, 10 talonarios tipo factura X, 12 teléfonos celulares, cuatro notebooks, dos tabletas, dos iPads, tres vehículos y varios dispositivos de almacenamiento. Además, se encontraron cuadernos y agendas con anotaciones importantes y tres biblioratos con documentación relevante para la causa.
Finalmente, el juez interviniente ordenó el decomiso de los bienes secuestrados, que quedaron bajo custodia del personal de la Gendarmería Nacional. Las dos personas implicadas seguirán supeditadas a la causa, en el marco de la infracción al artículo 303 del Código Penal de la Nación y la Ley 24.769, que regula el Régimen Penal Tributario.