Notificación Roja

Policía Federal detuvo a dos personas con pedido de captura Internacional

Se trata de una mujer de nacionalidad boliviana y su hijo, sobre quienes pesaba una orden de captura internacional vigente con notificación roja.

MDZ Policiales
MDZ Policiales jueves, 7 de septiembre de 2023 · 16:00 hs
Policía Federal detuvo a dos personas con pedido de captura Internacional
Uno de los arrestos Foto: Policía Federal

Agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones–Interpol  detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  a una mujer  de nacionalidad  boliviana y a su hijo, sobre quienes pesaba una orden de captura internacional vigente con notificación roja, por el delito de “estafa con agravante de victimas múltiples”, a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol – La Paz  República Plurinacional de Bolivia. 

El  hecho que se les imputa ocurrió el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos habrían  instalado una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, Bolivia llamada “PayDiamond”. La metodología implementada consistía en que por su intermedio y terceras personas visitaban los domicilios de las víctimas, para convencerlos de ingresar en esa nueva empresa,  para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 3600 dólares y de acuerdo al monto generarían una rentabilidad de 5% semanal y el 20% mensual, sumado la devolución del capital que sería en dos fases. 

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvo a una mujer  de nacionalidad  boliviana y a su hijo./ Foto: Policía Federal.

De igual manera insistían en que los denunciantes consigan más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.

Esta entidad de origen Brasilera, realizó diversas estafas en todo el continente proponiendo negocios los cuales consistían en la compra, en forma anticipada, de packs de diamantes que partían de un mínimo de 400 dólares  para llegar hasta la suma de 36.000 dólares. 

La orden de captura internacional vigente tiene "notificación roja"./ Foto: Policía Federal.

Una vez emplazada la empresa en diversos países del continente y con el fin de evadir diversas normas financieras los “CEO’s” de la empresa, crearon la Criptomoneda “MKT COIN” la cual con ella lograron ingresar a la Exchange para realizar transacciones millonarias con el dinero captado, continuando así con promesas de que el valor de la criptodivisa para los inversionista era equivalente a 1 dólar.  

Con gran difusión en las redes sociales, la compañía de origen brasileña “PayDiamondse presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 % anual,  lo que motivó una investigación de la PROCELAC en el año 2017. Se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina, fueron estafados por la firma en el año 2017, recaudando así una suma aproximada a 60 millones de dólares.

La detención es por el delito de “estafa con agravante de victimas múltiples”. /Foto: Policía Federal.

A raíz de estos hechos, Oficina Central Nacional (OCN) Interpol – La Paz  ordenó las capturas internacionales, publicando  en los sistemas internacionales la notificación roja.

Atento a ello, los efectivos comenzaron con las pesquisas para dar con el buscados, estableciendo  que se encontrarían en el barrio de Parque Chacabuco, por tal motivo montaron un discreto operativo, logrando su detención en la calle Púan al 1900. 

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°  6. /Foto: Policía Federal.

Los detenidos, quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°  6 a cargo del Dr. Daniel Rafecas, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra. Paula Sanz a la espera de su extradición a la República Plurinacional de Bolivia.

 

Archivado en