Desarticulan una cueva financiera que operaba bajo la fachada de una inmobiliaria

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una “cueva” dedicada a la venta ilegal de divisas extranjeras en la zona céntrica de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Según se informó de manera oficial, el operativo se llevó a cabo tras el desarrollo de tareas de entrecruzamiento de información digital y financiera, entre otras labores de inteligencia.

Bajo directivas de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, los agentes de la fuerza nacional constataron las maniobras realizadas en la propiedad, que consistían en la compra y venta de divisas extranjeras, tales como dólares, euros, pesos uruguayos y reales brasileros, mediante cita previa y coordinada.

“La inmobiliaria, en la que operaba un centro de operación financiera tipo ‘cueva’, contaba con una multiplicidad de ambientes y escondites para ocultar dinero y era manejada por al menos dos empleados que pertenecían a un mismo núcleo familiar”, señalaron los voceros.

En el marco de la investigación se determinó que para poder ingresar al recinto era necesario coordinar una cita previa. Luego el cliente debía anunciarse a través de un portero eléctrico y, al ser reconocido a través de cámaras de seguridad, se le permitía el ingreso a un primer ambiente, el cual contaba con puertas de máxima seguridad de apertura ininterrumpida y circuito cerrado de monitoreo y daba a un segundo acceso hacia la caja.

Con la totalidad del material probatorio recolectado, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 02 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, ordenó el allanamiento del lugar y la detención de los implicados, además del secuestro de toda evidencia de interés para la causa.

Al ejecutar el operativo, los uniformados notaron que existían posibilidades de fuga hacia las casas linderas, por los que se implementó preventivamente un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del local. “Esto permitió efectivamente la detención de uno de los empleados, que logró salir por una ventana tipo escotilla y huía con una bolsa llena de dinero por los techos de las casas vecinas, la cual arrojó al verse rodeado”, detallaron las fuentes y agregaron que posteriormente el bulto fue secuestrado en un garaje lindero.

Como resultado final del procedimiento se logró la detención de los dos principales investigados, el secuestro de al menos media docena de equipos informáticos, teléfonos celulares, documentación de interés, máquinas de contar dinero y plata en efectivo. El total de lo incautado arrojó una suma de 20.096 dólares, 2800 euros, 2929 reales, 2400 pesos uruguayos y 5.971.150 pesos argentinos.