Detienen a dos policías por el funcionamiento de una financiera ilegal

Un oficial principal y un cabo de la Policía de Salta fueron detenidos este viernes en el marco de una investigación por el funcionamiento de una financiera ilegal que operaba en la capital provincial.

Las capturas se lograron en el marco de la investigación que desarrolla la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por una falsa financiera que operaba en Salta.

El operativo fue solicitado al Juzgado de Garantías 3 de Salta y concretado por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en dos viviendas y una oficina ubicada en el microcentro salteño.

Como resultado de los allanamientos fueron secuestrados en el local del microcentro, que pertenecería al oficial principal, 1.659.670 de pesos, 15.900 dólares, contratos y papelería de la financiera Ríos y Asociados, además de un teléfono celular y otros 300.000 pesos del baúl del automóvil del cabo de la Fuerza.

Luego de una serie de allanamientos y la detención de ocho personas, la fiscal del UDEC continuó con la causa a fin de dar con el paradero de una mujer, que sería una de las organizadoras, y un hombre que se encuentran prófugos.

En ese marco, los pesquisas pudieron identificar a los dos miembros de la Policía que, sin perjuicio de haber originado una inversión propia, habrían adoptado roles de colaboradores que precisaban acciones tendientes a la incitación y la captación de nuevos, constantes y fluidos inversores, que sirvió a la falsa financiera para acumular un número mayor de víctimas que entregaron sus ahorros.

De las averiguaciones realizadas, también se pudo establecer que uno de los policías detenidos tenía también otra actividad de tipo financiera informal dedicada a la compra y venta de divisas que funcionaba en el microcentro.

Los sabuesos del CIF pudieron establecer que los dos sospechosos se encontraban en comunicación directa con una de las prófugas y actuaron de voceros ante los damnificados para disuadirlos de realizar denuncias.

Los efectivos fueron alojados en la Alcaidía General de la Provincia y, por pedido de la fiscalía, se encuentran incomunicados, mientras que no se descartan nuevas detenciones.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, brindó una conferencia de prensa para informar sobre la investigación de este caso y aseguró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg”.

“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, para alcanzar a más víctimas” contó.

Sin embargo, señaló que no están “ante un clásico sistema Ponzi, porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella, quien apuntó que de la investigación surge la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización.

Por su parte, Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores.

En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas en un número indeterminado de hechos, falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautores.