El presidente y el gerente de una empresa de caudales van a juicio por robar dinero

El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°8, Leonel Gómez Barbella, solicitó al juez Carlos Bruniard la elevación a juicio de la causa contra el presidente L.D.Z.,-quien se encuentra detenido- y el gerente comercial de la empresa transportadora de caudales CODECOP S.A., J.E.C.I.-excarcelado-.

Están acusados como autor y partícipe necesario del delito de defraudación por retención indebida cometido contra diferentes empresas por montos que superan, sumados, los 1.000 millones de pesos y 1,2 millones de dólares.

El Ministerio Público Fiscal consideró que el presidente de la firma de caudales “pese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar, y luego entregar al Banco Galicia, a ADASA y al Grupo CODERE, las millonarias sumas ya detalladas, las cuales se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo así indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas”.

La investigación 

El expediente se inició el 9 de julio de 2021 por la denuncia del apoderado legal del Banco Galicia al dar cuenta que la empresa de caudales retuvo los fondos de las remesas de las sucursales bancarias de Posadas, provincia de Misiones, y de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, por más de 370 millones de pesos, más de un 1,2 millones de dólares y 42 mil euros. 

Previamente, la entidad bancaria como el resto de las empresas afectadas habían enviado cartas documento a los acusados para intimarlos a que devolvieran las sumas, y ante la omisión formularon la denuncia.

Los hechos 

El 26 de mayo de 2021, el Banco Galicia le solicitó a CODECOP el traslado y depósito de parte del dinero que tenían resguardado en la planta de la empresa de caudales, en Mar del Plata. Sin embargo, el gerente comercial les informó que habían suspendido el servicio por contagios de COVID-19 sin especificar cuando regularizarían la actividad. Así, se inició una serie de reclamos para que se restituyeran las sumas de $332.217.026,75, U$S 155.760 y €42.000 pertenecientes al Banco Galicia.

Luego, la entidad bancaria amplió su denuncia en virtud de que CODECOP también retuvo $38.952.942,75 y U$S1.080.000 que estaban atesorados en la planta de la compañía de caudales, en Posadas (Misiones) y cuya entrega fuera solicitada el 8 de julio de 2021.

Por su parte, la firma Arcos Dorados Argentina S.A. también denunció a CODECOP para que les restituyan $642.769.056,50, U$S37.117,85 y 124.469,91 reales, que les fueran confiadas para su traslado, recuento, atesoramiento y eventual depósito. CODECOP comenzó a incumplir el contrato en julio de 2021.

Finalmente, los imputados habrían retenido la recaudación de los bingos operados por el Grupo Codere, por un monto superior a los 130 millones de pesos ($130.576.136), que -en base al contrato de servicios- tenían que trasladar, recontar, atesorar y, eventualmente, depositar conforme les fuera indicado. Los inconvenientes comenzaron en octubre de 2021.

Los allanamientos 

Durante el transcurso de la investigación se allanaron nueve domicilios en las plantas que CODECOP tiene en Florencio Varela y Posadas, y se lograron recuperar $363.326.910 y $7.843.060, pertenecientes al Banco Galicia. También en las plantas de Florencio Varela y Mar del Plata se recuperaron $8.443.831,25, U$S 1.868,58, R$124.121,20 y € 3.268,77, que serían parte del dinero confiado por Arcos Dorados, y $1.786.980 del Grupo Codere. Finalmente, en la planta de Mar del Plata se secuestraron $618.916,25 que eran de la empresa que explota los locales de McDonald’s.

Posible delito de lavado 

Por otra parte, y dado que aún se investiga el destino de las sumas de dinero faltantes y la posible intervención de otras personas en la maniobra y la existencia de otros eventuales hechos, la fiscalía solicitó que se extrajeran testimonios del expediente para profundizar la pesquisa a partir de varias diligencias probatorias de carácter patrimonial que fueron postuladas por la fiscalía junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC), por el posible delito de lavado de activos tras los dichos en indagatoria de uno de los acusados que comprometió a un barrabrava.