Fecovita vs Iberte: versiones cruzadas por una nueva denuncia por evasión fiscal y contrabando agravado
Por la documentación aportada por la ex socia de la Federación, la ex AFIP habría pedido el allanamiento de la empresa. Sin embargo, del otro lado aseguran que solo fue un pedido de documentación.
Como una cadena infinita de mamushkas, el enfrentamiento entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) y su ex socia Iberte sigue dando sorpresas. En esta oportunidad, los representantes de la firma española aseguraron que la ex AFIP (hoy ARCA) pidió el allanamiento de la Federación por la denuncia realizada por evasión fiscal y contrabando agravado. Sin embargo, del otro lado aseguraron que eso no sucedió, sino que se trató de una simple entrega de documentación como parte de un proceso judicial.
En un nuevo episodio de la disputa que mantienen inicialmente Fecovita e Iberte y que comenzó por las diferencias en la sociedad exportadora Evisa (Exportadora Vitivinícola SA) fundada por ambos, ahora se abrió un nuevo frente con la denuncia por parte de Guillermo García por evasión fiscal y contrabando agravado, infracciones a la Ley 19.359, que contempla delitos con penas de 4 a 10 años no excarcelables.
De acuerdo a la documentación aportada por Iberte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)/ARCA, solicitó el allanamiento de las oficinas de Fecovita a raíz de un informe de esa institución gubernamental en el marco de la causa Nro. 42873 / 2023 caratulada: NN: Fiscalía Federal Nº 1 E/ s/ Infracción ley 19.359, del Juzgado Federal Nro. 1 de Mendoza.
Según la denuncia, Fecovita (los responsables dentro de la organización) habrían implementado un “régimen fraudulento” con el objetivo de eludir obligaciones fiscales y retener divisas fuera del país, acciones que sólo podrían concebirse con plena conciencia y deliberación. “Fecovita utilizaría fraudulentamente el régimen de envíos en consignación con la presunta finalidad de posponer el pago de los tributos correspondientes a la exportación, manteniendo las divisas fuera del país”, argumentan en el documento.
Por tal motivo, siguiendo con lo expuesto en los documentos aportados por Iberte, Sebastián Amaya, jefe División Investigaciones Regionales 4 - Central de la Dirección Regional Aduanera Central, habría pedido en los primeros días de noviembre el allanamiento en la Federación en busca de pruebas tangibles que puedan arrojar luz sobre maniobras fiscales de las autoridades de Fecovita y/o la o las personas que se determinarán eventualmente en el curso de la investigación.
La versión de Fecovita
Desde el lado de la Federación, aseguraron que no existe ninguna denuncia por parte de la ex AFIP y que se trataría de una estrategia implementada por los abogados de Iberte para “seguir hostigando penalmente a Fecovita y seguir inventando causas y denuncias”. Incluso, afirmaron que fue un simple requerimiento de información “sin ningún tipo de resistencia”.
El abogado de la asociación que nuclea a unos 5.000 productores en 29 cooperativas, el Dr. Osvaldo Coll comentó que “no hubo ningún allanamiento”. Asimismo, aclaró que no fue la AFIP la que requirió la información y, en tercer lugar, que quienes han hecho la denuncia son “(Guillermo) García y (Juan José) Retamero como parte de todo su acoso por violación a la ley cambiaria, es decir, por violación de normas del Banco Central”.
El letrado aseguró que fue el Juzgado Federal el que les solicitó “una cantidad de correos electrónicos”. Por tal motivo, funcionarios del Poder Judicial completaron el procedimiento. “Es decir, no hubo allanamiento, no fue la AFIP, no hubo contrabando y fue motivo de una denuncia que ha hecho Retamero”, justificó.
Por otra parte, MDZ intentó contactar a fuentes de la Aduana y de ARCA para aclarar cómo se dio todo el proceso que tuvo lugar durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, no hubo respuesta favorable.
Las últimas novedades en el caso
Hace algunos días, la Fiscalía Nº7 de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza ordenó la imputación de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge David Irañeta y Juan Rodríguez por el delito de estafa. Sin embargo, tal pedido será revisado la jueza de Garantías Eleora Arenas, ya que desde Fecovita interpusieron una oposición acusando "graves irregularidades" en el procedimiento.

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