AFIP: cómo es la maniobra de evasión fiscal detectada en una minera de Catamarca

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la minera australiana Galaxy Lithium, que opera en la provincia de Catamarca el proyecto Sal de Vida por evasión fiscal agravada. La presentación plantea la investigación de maniobras fraudulentas para disminuir sus pagos en el impuesto a las ganancias por $198 millones.

Según una nota publicada por El Ancasti, la denuncia es por los delitos de evasión fiscal simple y evasión agravada en el año 2019, un año después de que la firma minera presentara una declaración jurada presuntamente engañosa.

Las áreas especializadas de la DGI, dependiente de AFIP, detectaron que la firma declaraba abultados costos no contemplados para su deducción en la ley del impuesto a las ganancias, así como también gastos carentes de su documentación correspondiente. Estos artilugios le permitían ahuecar la base imponible sobre la cual se estima el tributo.

Las tareas de fiscalización y control sobre la minera dieron lugar a una denuncia por evasión agravada, en el marco de la ley penal tributaria. 

Galaxy Lithium actualmente se denomina Allkem tras la fusión entre las empresas Galaxy Resources y Orocobre en 2021. La empresa resultante, a la vez, se fusionó con Livent a principio de año, aunque ambas operan en Catamarca en forma separada.

En distintas operaciones sobre el sector minero, el organismo recaudador logró sumar recientemente otros $ 1.000 millones de otra compañía multinacional que extraía oro en Argentina.