El Croata

Rey de las cuevas: monotributista en Argentina y millonario en Paraguay

El empresario sindicado como uno de los que provocó la corrida cambiaria, es investigado por evasión fiscal y fuga de divisas, entre otros delitos. Posee numerosas empresas en diversos países.

Sergio Lanzafame
Sergio Lanzafame sábado, 14 de octubre de 2023 · 12:21 hs
Rey de las cuevas: monotributista en Argentina y millonario en Paraguay
Ivo Rojnica, el rey de las cuevas Foto: Redes sociales

El “Croata” Ivo Esteban Rojnica es apuntado por el Gobierno como uno de los responsables de la corrida cambiaria de la semana pasada. 

El empresario de 42 años, nieto de un jerarca del régimen yugoslavo que apoyó al nazismo en la segunda guerra mundial, es llamado el "rey de las cuevas" por ser dueño de Nimbus, señalada por todos como la más importante financiera de dólar blue de la Citi porteña, ubicada en la calle San Martín 140, piso 19, que fue allanada en la semana por realizar este tipo de operatoria que es ilegal. 

Según señalan los investigadores, por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera marcara el pulso del mercado del blue. En las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían “salto”, y tenían una "exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos".

La Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo almacenado, fruto de operaciones ilegales. En cuestión de horas podrían avanzar porque están cercados.

Además, tiene lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el “dólar turista” para sacar un margen de ganancia.

Pero en la investigación que realizan la Justicia y la AFIP, además, le siguen la pista a sus finanzas personales para detectar los movimientos de dinero que hablan, entre otros delitos, de evasión fiscal y fuga de divisas. Por ello, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió su salida del país.

Propiedades en todos lados

El "Croata" posee propiedades, operaciones y depósitos millonarios en varios países. No obstante ello, en la Argentina figura ante la AFIP como monotributista categoría F.

En Paraguay figura como poseedor del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, donde además era vicepresidente. Incluso, certificó por escribano una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.

Se le detectaron varios cheques firmados y en blanco que corresponden a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami.

Operativo en las cuevas de la City. Aduana

Además, en 2021, creó una sociedad en España  llamada Lokrum Capital donde figura como Administrador único y otra llamada Peimento SL, junto a otro empresario de nombre Jonathan Rivas Fuentes.

Es propietario, además, de varias empresas en paraísos fiscales. Son Fam Global Investnets Ltd. con jurisdicción de Islas Vírgenes y Gorlay Holdingsn Limited tambiém en Islas Vírgenes.

En Estados Unidos controla varias empresas en Miami. Son Mudart Springs, Honolulu Bayside, 34Gradossur Investments  y Puentex Strategy Solutions.

En Brasil opera las empresas Leono Capital Securitizador, Admicorp Servicios Administrativos junto a Juan Pablo Sarlanga, Digital restaurant Club Intermediacao de Negocios y  Sushi UM Comercio de Alimentos.

Negocios locales

A nivel local opera en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Rosario. Desde allí, según la investigación, prometía “giros” a Uruguay, Paraguay, (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. 

Rojnica tendría una sociedad con Martín López Santoro, un conocido broker de La Pampa.

Sería el responsable de la apertura de cuentas offshore para muchos clientes. Entre ellos un exfutbolista muy conocido. El financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA, sería su socio en ese emprendimiento.

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