Una empresa de ciberseguridad cripto detectó operaciones sospechosas vinculadas a funcionarios rusos
La empresa Elliptic es una empresa que tiene una función similar a la de un investigador privado o un “forense”, ya que suele investigar transacciones en el mundo descentralizado de las criptomonedas para determinar el origen de algunas operaciones.
Para esta empresa existe un gran riesgo de que Rusia se financie con criptomonedas para evitar las sanciones que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea.
En total, detectó al menos 400 proveedores que aceptan rublos para la compra de criptomonedas. Además, señaló que estos servicios no están regulados y permiten operar de forma 100% anónima.
También, según Elliptic, se vincularon a más de 15 millones de direcciones de criptomonedas con “actividad criminal con un nexo a Rusia”, además de miles y miles de monederos ligados a actores sancionados con sede en Rusia. También la empresa investiga los monederos que podrían vincularse con los funcionarios y familiares del régimen ruso que han sido sancionados.
“Las criptomonedas se pueden usar para evadir sanciones. Lo que está en cuestión es en qué tipo de escala. No es realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones trasladando toda su riqueza a las criptomonedas. […] Son altamente rastreables. […] Pueden y serán utilizadas para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”, sostuvo Tom Robinson, cofundador de Elliptic.
Hay que recordar que los principales clientes de esta firma son agencias gubernamentales y plataformas de criptomonedas. Además, empresas importantes en el ecosistema cripto como Binance han dicho que cumplirán con las sanciones a Rusia, sin desatender a los civiles rusos, uno de los pedidos por parte del Gobierno de Ucrania.