Crece el lavado de dinero a través de las criptomonedas

Entre las características más atractivas de las criptomonedas se destacan el anonimato y el poco o nulo control que ejerce el Estado sobre las mismas. Si bien esto tiene algunas ventajas, también conlleva un lado negativo.

Según un estudio de la empresa Chainalysis, compañía que recopila datos y publica informes sobre el mundo cripto, en 2021 el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas aumentó considerablemente. En concreto, se estima que el incremento fue del 30% en relación al 2020.

Los investigadores dedicados a estudiar los delitos en el mundo cripto estiman que se han lavado aproximadamente unos 8.600 millones de dólares. La compañía Chainalysis obtiene estos datos mediante el análisis de información obtenida de direcciones asociadas a actividades criminales.

Entre las actividades ilícitas se encuentra el dinero obtenido por estafas en el mundo cripto, ataques de ransomware, hackers, vendedores de la Deep Web, narcotráfico, tráfico de órganos, operaciones del mercado paralelo, trata de blancas e incluso terrorismo.

También el informe detalla que mucho del dinero obtenido de estas actividades ilegales se convierte en criptomonedas en pequeños establecimientos similares a las casas de cambio de divisas del mercado informal.

Además, Chainalysis sostiene que estos pequeños establecimientos son financiados por las propias actividades ilegales, por lo que sugieren cerrar o hacer un exhaustivo control a estos locales para impedir el lavado de activos y descubrir las otras actividades ilícitas.

Según los expertos de la compañía, estos datos no deberían sorprender a nadie. Es sabido que aquellos activos donde no existe ningún control por parte del estado facilitan las transacciones de actividades ilícitas, a diferencia del sistema financiero tradicional en el cual, si bien ocurre el lavado de dinero, es mucho más difícil, tanto por las regulaciones como por la trazabilidad del dinero.