Escribanos informarán online las compras de inmuebles superiores a U$S120.000
La Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, aprobó el sistema en línea de reporte de operaciones que comenzará a funcionar mañana con los escribanos públicos, para continuar con otras actividades.
A partir del 1 de julio harán lo propio las personas jurídicas que reciban donaciones, cuando se trate de entregas superiores a $ 100.000 en un solo acto o en varios actos en un período máximo de 30 días.
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En la misma fecha lo harán las empresas o personas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
A partir del 1 de agosto iniciarán las notificaciones a la UIF las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete, así como las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, cuando los apostadores cobren premios o cambios de valores o fichas equivalente o superiores a $ 50.000.
En la misma fecha iniciarán las notificaciones las empresas dedicadas al Transporte de Caudales, las aseguradoras y las sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente.
El 1 de septiembre harán lo propio los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas, así como los registros de la Propiedad Inmueble.
Entre el día 3 y el 31 de octubre será el turno de las entidades financieras y cambiarias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago.
También a partir del 3 de octubre empezarán a emitir los informes regulares las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra, cuando se trate de operaciones por más de $ 4.000.
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