Prisión preventiva a empresarios que evadieron millones con cigarrillos

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena procesó con prisión preventiva a dos empresarios acusados como jefes de una asociación ilícita que evadía millonarias sumas de dinero al fisco con la fabricación clandestina de cigarrillos. 

La medida fue adoptada en el marco de la investigación que se sigue contra el empresario Carlos Tomeo, dueño de la firma Expert, por presunta evasión de impuestos en la fabricación de cigarrillos. Villena procesó con prisión preventiva a Mario Norberto San Juan y Carlos Alberto Loforte como "jefes" de la asociación ilícita. El primero de ellos ya está detenido en tanto que el otro se encuentra prófugo. 

El 18 de julio de este año la AFIP recibió una denuncia anónima dando cuenta de la existencia de fábricas clandestina de cigarrillos en la provincia de Buenos Aires, y de la misma surgió el domicilio de la calle Bartolomé Hidalgo 550, en Lomas de Zamora. En la investigación también se apuntaba contra Oscar Antonio Castro, Jorge Arbotto, Daniel Oscar Rubio, Omar Carlos Tortonese y Milciades Ruiz Díaz Meza, y las empresas "Tabes S.A", "Fractal Group S.A", "Realizaciones SRL", y "T&H Tabacos S.A". 

El juez dispuso tareas de inteligencia y detectó que la producción de cigarrillos se hacía en el domicilio de Lomas de Zamora, en tanto que en otro ubicado en calle San Francisco 380, Temperley, funcionaba como fábrica auxiliar; y en calle Valparaíso 628 de Valentín Alsina, funcionaba un depósito. 

La evasión estimada suma un monto de 292.206.750 millones de pesos "mediante la utilización de facturas parcial o totalmente apócrifas a través de sociedades pantalla". "Han podido corroborarse los extremos de la denuncia que diera inicio a estos actuados, en cuanto al rol primordial que cumplían Mario Norberto San Juan y Carlos Alberto Loforte", según señaló el juez en el procesamiento, replicado por la agencia Noticias Argentinas. 

San Juan, recordó el juez, es un ex integrante de la firma tabacalera "Coimexpor Argentina S.A." y "poseía el know how, de la actividad de fabricación de cigarrillos". Fue San Juan en su indagatoria quien denunció tener miedo a raíz que en el rubro se recuerdan hechos llamativos, como ser la balacera de la que fue víctima cuando él iba a bordo de su automóvil o bien cuando balearon y asesinaron a un gerente de una firma tabacalera. 

Por otra parte, el juez sostuvo que Loforte fue quien hizo el "aporte económico y logístico" en la fábrica clandestina, la cual contaba con "una línea de producción, personal para desempeñarse en ella, y gran cantidad de tabaco no sólo allí -47 cajas de tabaco en hebras-, sino también en Valentín Alsina, donde fueron habidas 64 cajas de tabaco picado en un total de 12.960 kilogramos, además de otras 40 cajas de tabaco en hebras, de aproximadamente 115 kilogramos cada". 

Además, el juez recordó que San Juan trabajó durante más de treinta años en la tabacalera Nobleza Piccardo y "fue mencionado desde el comienzo en la denuncia que diera inicio a estos actuados, como encargado de producción de la fábrica clandestina de cigarrillos, datos ampliamente constatados en virtud de las medidas de prueba ordenada en la pesquisa". 

"Probados, de acuerdo a la exigencia de esta etapa preparatoria del debate, los hechos materia de la presente, dan cuenta, desde una visión conglobada de todos ellos, de la existencia de una estructura funcional a la organización criminal de la que formaron parte todas las personas mencionadas hasta el momento, sin perjuicio que con el devenir de la investigación, más personas puedan ser ubicadas como parte de este engranaje criminal", sostuvo el juez. 

El juez procesó con prisión preventiva a San Juan y Loforte por la grave acusación de "jefes" de la asociación ilícita, en tanto que para el resto decretó la falta de mérito, esto es que no hay elementos suficientes para acusarlos aunque persiste el grado de sospecha.