Piden información al BCRA por la compra de Fariña en Mendoza
Una vez más la transacción por el campo "El Carrizalejo", ubicado en Tunuyán, aparece como la llave para develar maniobras de lavado de dinero que vinculan a Leonardo Fariña y Lázaro Báez.
Según informa Infobae es el indicio más fuerte que sigue la Justicia y por la cual el fiscal Guillermo Marijuan pidió la semana pasada la indagatoria del empresario santacruceño que se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
Por su parte, el juez federal sebastián Casanello también tiene bajo la lupa la operación en la que Fariña compró la estancia para luego venderla por un precio mucho menor.
En diciembre de 2010, el ex esposo de Karina Jelinek compró esas 3.600 hectáreas y según declaró ante la Justicia, fue Báez quien le encomendó comprarlo.
Para ese entonces, el hombre que hoy se encuentra en prisiónrealizaba trabajos de consultoría y auditoría para el empresario dueño de Austral Construcciones.
Fariña le compró "El Carrizalejo" a Juan Carlos Schiappa de Azevedo por 5 millones de dólares, y a los dos años lo vendió al empresario Roberto Erusalimsky por un monto mucho menor, de 1.8 millones de pesos.
La semana pasada, tras el pedido de indagatoria, Casanello allanó la financiera Maxinta S.A, la cual intervino en la compra del campo, y tal como informó el diario Perfil el fin de semana, se sospecha que el destino del dinero aportado por Fariña terminó en una cuenta en Suiza, el lugar donde también se investiga la actividad del empresario Báez.
Según fuentes judiciales, del allanamiento se secuestró abundante documentación y el Server de la financiera.
Ahora, el juez Casanello envió un oficio a Alejandro Vanoli, titular del BCRA, en el que le pide que se informe la totalidad de las transferencias registradas hacia o desde el extranjero, entre diciembre de 2010 y junio de 2011, por Schiappa de Azevedo a través de la firma Maxinta S.A Cambio, Turismo y Bolsa.
En concreto, pidió que se informe, en caso de haber registros, el monto involucrado, el origen y el destino, y quiénes participaron en la operación.
Por otro lado, le pidió al titular del BCRA que detalle qué normativa regulaba para esa fecha las operaciones de transferencia desde o hacia el exterior.
En diciembre de 2010, cuando se depositaron unos 30.804.400 pesos a nombre del empresario Schiappa de Azevedo por la compra del campo, el Banco Supervielle emitió una alerta de reporte de operación sospechosa. La financiera Maxinta habría intervenido para girar el monto de la operación a una cuenta de aquél en Suiza.
Paralelamente, en el juzgado trabajan sobre los puntos sobresalientes de una pericia que se ordenará en las próximas semanas, para realizar un perfil patrimonial de todos los imputados, incluido Báez. También en conjunto con el fiscal, trabajan en la confección de un nuevo exhorto con pedido de información a Suiza.