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Peritos de la UIF hurgan en el Winland
En estas horas, un cuerpo de peritos de la Unidad de Información Financiera se encuentra en el subsuelo del casino Winland de Guaymallén analizando documentos que podrían comprometer a una parte de la sociedad de esa firma. Sospechas, peleas y lavado de dinero.
Mientras estas líneas se escriben, un cuerpo de técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran en el subsuelo del casino Winland analizando documentos de esa sociedad en el marco de una serie de denuncias cruzadas que rozan el delito de lavado de dinero.
MDZ había anticipado que esto ocurriría , ya que existe una pelea de proporciones entre diferentes socios del Winland y el Hotel Intercontinental.
Para comprender la historia, hay que saber que por un lado, está la firma gerenciadora denominada Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres.
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Por otro lado, aparece una sociedad llamada KLP, integrada por otras dos firmas: Grupo 5 y Promotora. La primera está integrada por Rafael Augusto Garfunkel —tío de Matías Garfunkel— y Pablo Marcelo Goldszier; la segunda por los rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov.
Entre los socios existe una fuerte disputa por la “caja”, en la cual terminó terciando la Justicia local cuando decidió intervenir el Winland el pasado 12 de septiembre. Todo ello luego de que KLP denunciara a los responsables de Zulú por irregularidades, desvíos de fondos y hechos de fraude que ya están siendo investigados en la justicia local y donde aparecen las sospechas de que se habría blanqueado dinero.
En ese contexto, KLP obtuvo una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.
Lo que investiga la UIF es el origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, quienes estuvieron al frente del Casino hasta la decisión judicial del 12 de septiembre, cuando se dispuso la intervención recaudadora.
No solo eso: la UIF estaría interesada en profundizar esta investigación con sus pares de México y Estados Unidos. Esto es, las agencias que saben indagar en el delito de lavado de capitales.
Jorge Grispo, abogado de KLP, confirmó a MDZ la inspección de marras. A su vez, el abogado de la firma Zulú, Ricardo Corica, advirtió:
En ese contexto, KLP obtuvo una medida cautelar que implicó el “corrimiento” de la sociedad de Olivares del control de la caja y de la recaudación total del Casino del Hotel Intercontinental, mediante la designación de un interventor judicial.
Lo que investiga la UIF es el origen y destino de los fondos y operaciones concretadas por Zulú y Olivares, quienes estuvieron al frente del Casino hasta la decisión judicial del 12 de septiembre, cuando se dispuso la intervención recaudadora.
No solo eso: la UIF estaría interesada en profundizar esta investigación con sus pares de México y Estados Unidos. Esto es, las agencias que saben indagar en el delito de lavado de capitales.
Jorge Grispo, abogado de KLP, confirmó a MDZ la inspección de marras. A su vez, el abogado de la firma Zulú, Ricardo Corica, advirtió:
"La investigación de la UIF “va a complicar más a KLP que a Zulú, ya que el responsable ante esa unidad es KLP”.
Mientras esto sucede, los accionistas minoritarios (de origen ruso) advirtieron que evalúan iniciar acciones legales para desplazar a Rafael Garfunkel y Pablo Marcelo Goldszier de KLP.
Como puede verse, nada para envidiar a los culebrones centroamericanos.