Rechazaron el pedido que buscaba evitar que Sofía Clerici blanquee 570 mil dólares
El juez Kreplak confirmó su decisión de permitir que Clerici pueda transferir el monto a la cuenta destinada al blanqueo de capitales para quedar inmovilizados.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora rechazó este miércoles la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) que buscaba impedir que Sofía Clerici pueda utilizar los US$569 mil que tenía incautados para el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El juez Federal Ernesto Kreplak decidió no dar lugar al planteo de la unidad antilavado y ahora la resolución del reclamo queda en la Sala III Cámara Federal de La Plata, en donde deberán determinar si convalidan o no la decisión adoptada por Kreplak.
La modelo, protagonista del escándalo del Yategate junto a Insaurralde, había sido autorizada a través de una medida cautelar del magistrado a transferir los casi 600 mil dólares a la cuenta destinada al blanqueo.
Sin embargo, el juez habilitó el pedido de Clerici con la condición de que los fondos queden inmovilizados. Se da de esta forma ya que Kreplak entiende que “rige el principio de inocencia”, pero al mismo tiempo “el deber del Estado en garantizar los fines del proceso”.
En ese contexto, la UIF apeló el martes la decisión de Kreplak. Señalaron que aunque la modelo explicó que el dinero que obtuvo fue por su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos).
Por eso, solicitaron que la involucrada esclarezca si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.
Apenas un día después, Kreplak desestimó el pedido al remarcar que los fondos quedan inmovilizados en el banco pero que aún no ingresaron al blanqueo.
"La resolución impugnada carece de ese alcance, limitándose en cambio a autorizar la transferencia de los fondos en cuestión para que, eventualmente, la autoridad tributaria evalúe, en el marco de sus competencias, la procedencia de esa pretensión", planteó el dictamen al aclarar que el ingreso del blanqueo será determinado por la entidad tributaria correspondiente.

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