El Banco Central de Uruguay investigará a Martín Insaurralde: el motivo
Martín Insaurralde sumó una nueva complicación en medio del escandaloso caso que lo tuvo como protagonista a bordo de un lujoso yate en Marbella. Se trata de una presentación que realizó este miércoles en Uruguay la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Allí apuntó tanto a Insaurralde como a su expareja, Jesica Cirio, a raíz de supuestos “pagos millonarios” como parte de su acuerdo de divorcio, en abril de este año.
Según informó el periodista Carlos Pagni, el pago realizado por el intendente en licencia de Lomas de Zamora a su exmujer habría sido de 20 millones de dólares a una cuenta uruguaya, en concepto de separación de bienes.
Por tal motivo, Ocaña le pidió al titular de Senaclaft, Jorge Chediak, que se investigue al ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof “por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
Asimismo, solicitó al organismo que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que esclarezca si el exfuncionario “realizó transacciones” en Uruguay que “involucraran activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”.
Por su parte, esto también provocó que las autoridades del Banco Central de Uruguay comiencen una investigación de oficio a raíz de las versiones que iniciaron en las últimas horas en las Argentina.
Vale aclarar que esta supuesta vinculación ya había sido mencionada por la exintegrante de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico.
"Un Broker en Uruguay sería quien abrió la cuenta para que Insaurralde pague los 20 millones de dólares a su ex Jésica Ciro. ¿Se informó al Banco Central de Uruguay que son Beneficiario Finales?", había señalado en su cuenta de X (ex Twitter).
En su posteo, Talerico mencionó a la eventual sociedad utilizada para la operación: "Se señala a la plataforma financiera internacional Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos".
La publicación va en línea con la denuncia de Ocaña, quien subrayó: “Las sumas desembolsadas resultarían en cifras millonarias en dólares estadounidenses y se habrían utilizado para ocultar el origen de los fondos plataformas financieras electrónicas internacionales y entidades financieras y no financieras de la República Oriental del Uruguay”.