La UIF intervendrá contra un juez que tiene una cuenta en Suiza
La Cámara Federal de Casación Penal habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a intervenir en una causa en la que se investiga al juez en lo Comercial José Luis Monti y a su esposa, la secretaria letrada de la Corte Suprema María del Carmen Foltyn, por la presunta tenencia de una cuenta bancaria en Suiza.
Esa cuenta, según establece la investigación, podría haber estado gestionada a través de una maniobra financiera cometida a través del banco BNP Paribas, en una operatoria similar a la detectada ahora a través del HSBC.
La cuenta del juez y su mujer no figura en las declaraciones juradas que el magistrado tuvo que presentar ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura como funcionario público.
Los jueces Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar deslizaron la posibilidad de que a través de la cuenta detectada en Suiza pudieron haberse “lavado activos”.
El juez "operaba en la oficina de 'BNP Paribas', cuya existencia no fue informada al Banco Central de la República Argentina y se administraban cuentas bancarias, dinero e inversiones en el extranjero, no declaradas en el país y provenientes de delitos evadiendo la normativa y los controles referentes a la prevención del lavado de activos y en infracción a la normativa cambiaria vigente".