¿El Gobierno pidió a bancos no reportar operaciones sospechosas?
Un sector de la oposición sospecha que el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) le dio instrucciones a los bancos privados del país para que no reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero de origen criminal, con la finalidad de facilitar el blanqueo de divisas.
Los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Udeso) presentaron una denuncia penal contra José Sbatella, para que se investigue “la posible comisión de los delitos penales de abuso de autoridad y encubrimiento”.
Es que según los legisladores, Sbatella “habría dictado la orden de incumplir con la leyes 26.860 y 25.246, con la consecuencia directa de estar facilitando el lavado de dinero, obstaculizando las investigaciones acerca del origen ilícito de esas sumas de dinero y ayudando a eludir la justicia a los autores de los delitos mencionados”.
Ocaña y Garrido indicaron que el titular de la UIF “habría pedido a entidades financieras que no reporten las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo que podrían realizarse al amparo de la recientemente sancionada ley de blanqueo de capitales”, según informa Parlamentario.com.
La denuncia de los legisladores cita un artículo del periodista Hugo Alconada Mon publicado en el diario La Nación, en su edición del día 15 de Julio de 2013. Este señala que “el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno”.
Remarcan que la indicación de Sbatella fue confirmada a ese medio por “tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF”. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Penal Federal número 4 a cargo del juez Ariel Lijo.