El escándalo del lavado K tenía pata mendocina

La durísima denuncia del programa periodístico PPT conducido por Jorge Lanata el domingo último tenía una conexión mendocina. El financista Federico Elaskar, quien aparece como uno de los denunciantes y a la vez damnificado, aunque participó del armado de las maniobras de lavado de dinero que involucran al empresario K Lázaro Báez, tenía una financiera aquí, que inscribió en el año 2009 con socios porteños. La empresa estaba en un local de la calle Colón en la que actualmente hay un negocio de ropa, y más tarde se mudó a la Peatonal Sarmiento cerca de la Bolsa de Mendoza.

Báez es investigado ahora por maniobras de evasión impositiva y asociación ilícita. Las causas fueron unificadas en el juzgado de Sebastián Casanello y la AFIP acaba de convertirse en querellante. El empresario está sospechado de ser el "lavador" de dinero de la corrupción y de manejar la fortuna de los Kirchner, tanto para la oposición tanto como para los periodistas que investigaron.

Según el Boletín Oficial local, Federico Elaskar posee inversiones en Mendoza a través de la conformación de una sociedad anónima según lo que ordena el artículo 10 de la ley 19.550. En dicha conformación es que se formalizó la constitución de SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA.

SGI es la empresa que Leonardo Fariña, el que dio las pistas iniciales en la investigación de Lanata aunque después se desdijo, ha mencionado no solamente en el programa de Lanata sino en el piso de Intrusos, donde el joven empresario de 25 años trató de aclarar todos sus dichos en un video que supuestamente fue el producto de una cámara oculta.

Para ello es que, Elaskar, otro joven empresario, invirtió en Mendoza $ 320 mil en concepto de monto de capital representado por 32 mil acciones de un valor nominal de $ 10. Y en el acta constitutiva de SGI en la provincia, con dirección en calle Colón 107 en la Ciudad de Mendoza, además figuran los nombres de César Gustavo Fernández (48) y Juan Carlos Guichet (58).

La firma no habría resgistrado operaciones en el mercado inmobiliario, como indicaron las primeras versiones, aunque una información contrapuesta dice que sí las hizo, con la coordinación de un conocido estudio notarial de Mendoza. Tampoco fue aprobada por el Mercado de Valores de Mendoza ni hizo operaciones bursátiles, según dos fuentes reservadas.

A continuación el texto completo que refiere el Boletín Oficial:

SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.- De conformidad con el Art. 10 de la ley 19.550 Comuní- quese la constitución de una sociedad anónima, conforme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: Federico Elaskar, argentino, 25 años, nacido el 13 de Junio de 1984, Documento Nacional de Identidad 31.675.104, CUIT 20- 31675104-1, soltero, empresario, domiciliado en calle Azucena Villaflor 350, oficina 100 A de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, César Gustavo Fernández, argentino, 48 años, nacido el 01de octubre de 1960, Documento Nacional de Identidad 14.309.809, CUIL 20-14309809- 6, casado en primeras nupcias con Débora Beatriz Bender, empleado, domiciliado en calle Asunción 4645 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos Guichet, argentino, 58 años, nacido el 06 de mayo de 1951, Documento Nacional de Identidad 8.574.632, CUIL 20-08574632-5, casado en primeras nupcias con Dora Magdalena Castagneto, empleado, domiciliado en calle Martín García 527, Piso 7º de la ciudad autónoma de Buenos Aires.- 2º) Fecha del acto constitutivo: 02 de Setiembre del 2009.- 3º) Denominación: «SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.». 4º) Domicilio: calle Colón 107 de la ciudad y Provincia de Mendoza.- 5º) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, y tanto en el país como en el extranjero las siguientes actividades: a) Comercial; b) Mandataria; y c) Financiera.- 6º) Plazo de duración: Será de 99 años a partir de la inscripción en el Registro Público de Sociedades y Comerciantes 7º) Monto del capital social: pesos trescientos veinte mil ($320.000),  representado por treinta y dos mil acciones, de un valor nominal pesos diez ($10) cada una. 8º) Órgano de administración: Director Titular y Presidente: Federico Elaskar, Documento Nacional de Identidad 31.675.104, Director Titular y Vicepresidente: Alejandro Ons Costa, argentino, 57 años, nacido el 20 de mayo de 1952, Documento Nacional de Identidad 10.550.012, CUIT 20-10550012- 3, casado en segundas nupcias con Juana Maryniuk, contador público, domiciliado en calle Arias 3188 de la ciudad autónoma de Buenos Aires; Directores Suplentes: Cesar Gustavo Fernández, Documento Nacional de Identidad 14.309.809, y Juan Carlos Guichet, Documento Nacional de Identidad 8.574.632, los cuales ejercerán sus funciones por el término de tres ejercicios. 9º) Órgano de fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura. 10º) Organización de la representación legal: La representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del Vice- Presidente, cuando lo reemplace en caso de ausencia o impedimento 11º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Bto. 3187 8/9/2009 (1 Pub.) $ 39,00