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Venganza K: cambios en la UIF, Echegaray y embestida contra Clarín
En el día de la fecha, trascendió que el kirchnerismo designó a seis de los siete vocales de la Unidad de Información Financiera. La trama oculta detrás de la medida. El escarmiento a Clarín y el papel de Ricardo Echegaray.
En el día de la fecha, diario La Nación publicó una noticia que posee una enorme relevancia, relacionada con la renovación de la controvertida Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dedicado a la lucha contra el lavado de dinero. Es que, en el día de ayer, el Gobierno designó a seis de los siete vocales de su consejo asesor, en el marco de una serie de críticas que vienen sosteniendo diversos especialistas que aseguran que ese organismo no cumple con la función que debiera, que es la de ayudar a combatir el blanqueo de capitales.
Lo primero que debe destacarse es que los nuevos consejeros carecen de experiencia en la detección de operaciones de lavado: se trata de Germán Saller; Leonardo Pérez Candreva, Mario Camaño, Rubén Gustavo Oliva, Ricardo Eskenazi, y Ricardo Angelucci.
Luego, debe destacarse que detrás de la movida subsiste la idea del kirchnerismo de avanzar contra el grupo Clarín, a quien se acusará desde la UIF de estar relacionado a diversas operaciones de lavado de dinero.
Es una historia que empezó a desovillarse el pasado 13 de enero, cuando el kirchnerismo descabezó la unidad antilavado y postuló como presidente a José Sbatella, un ignoto funcionario alineado ciegamente a la política gubernamental.
Según fuentes de la propia UIF, Sbatella ha sido pertinentemente instruido para escarmentar al grupo Clarín. Esto explicaría por qué los vocales designados son de su íntima confianza.
Los sospechosos de siempre
El pasado 13 de enero, José "Pepe" Sbatella fue designado por Cristina Kirchner al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en reemplazo de Rosa Falduto (Decreto Nº 42/2010), con un solo objetivo: generar alguna denuncia que permita acusar por lavado de dinero al Grupo Clarín. El objetivo de la operación -armada desde la cúspide del poder kirchnerista- sería desprestigiar a Clarín para afectar su imagen pública y también la cotización de sus acciones.
Sbatella fue el primer Director General de Aduanas del Néstor Kirchner en el periodo 2003-2004 y, junto con el entonces Director de Asuntos Legales de la Aduana, el abogado kirchnerista Marcelo Goldberg, es responsable de no haber apelado el sobreseimiento dictado en septiembre de 2003 en favor del Gral. Martin Balza, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en la causa judicial por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, permitiendo de esta forma que Balza pudiera ser nombrado Embajador argentino en Colombia.
Luego de su paso por la Aduana, Sbatella se desempeñó como Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), también junto a Goldberg, quien en el actualidad ostenta el cargo de "Jefe de la Abogados" en dicha Comisión y también forma parte del grupo de asesores del actual Jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, es decir que cobra dos sueldos, un total de aproximadamente $ 40.000.
Es dable recordar que la UIF es un organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero. Entre los instrumentos con que cuenta, además de una denuncia puede elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF).
En la mira
Pocos saben que detrás de la trama contra Clarín está involucrado el actual Jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, quien le ordenó a la contadora Patricia Frías, Jefa de la División Fiscalización de la Dirección Regional Microcentro de la DGI-AFIP y "experta" en Lavado de Dinero que le suministre a la UIF y al propio Sbatella, toda la información posible (verdadera o falsa) para acusar a Héctor Magnetto y al Grupo Clarín de “lavado de dinero”.
El dato, que fue confirmado por dos fuentes gubernamentales de primer nivel, demuestra que Echegaray ha vuelto a operar, por segunda vez, contra el Grupo Clarín. La primera vez se trató del fallido allanamiento contra la misma firma, el 10 de septiembre de 2009.
Los sospechosos de siempre
El pasado 13 de enero, José "Pepe" Sbatella fue designado por Cristina Kirchner al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en reemplazo de Rosa Falduto (Decreto Nº 42/2010), con un solo objetivo: generar alguna denuncia que permita acusar por lavado de dinero al Grupo Clarín. El objetivo de la operación -armada desde la cúspide del poder kirchnerista- sería desprestigiar a Clarín para afectar su imagen pública y también la cotización de sus acciones.
Sbatella fue el primer Director General de Aduanas del Néstor Kirchner en el periodo 2003-2004 y, junto con el entonces Director de Asuntos Legales de la Aduana, el abogado kirchnerista Marcelo Goldberg, es responsable de no haber apelado el sobreseimiento dictado en septiembre de 2003 en favor del Gral. Martin Balza, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en la causa judicial por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, permitiendo de esta forma que Balza pudiera ser nombrado Embajador argentino en Colombia.
Luego de su paso por la Aduana, Sbatella se desempeñó como Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), también junto a Goldberg, quien en el actualidad ostenta el cargo de "Jefe de la Abogados" en dicha Comisión y también forma parte del grupo de asesores del actual Jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, es decir que cobra dos sueldos, un total de aproximadamente $ 40.000.
Es dable recordar que la UIF es un organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero. Entre los instrumentos con que cuenta, además de una denuncia puede elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF).
En la mira
Pocos saben que detrás de la trama contra Clarín está involucrado el actual Jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, quien le ordenó a la contadora Patricia Frías, Jefa de la División Fiscalización de la Dirección Regional Microcentro de la DGI-AFIP y "experta" en Lavado de Dinero que le suministre a la UIF y al propio Sbatella, toda la información posible (verdadera o falsa) para acusar a Héctor Magnetto y al Grupo Clarín de “lavado de dinero”.
El dato, que fue confirmado por dos fuentes gubernamentales de primer nivel, demuestra que Echegaray ha vuelto a operar, por segunda vez, contra el Grupo Clarín. La primera vez se trató del fallido allanamiento contra la misma firma, el 10 de septiembre de 2009.