Nuevo modus operandi: cayó una banda que utilizaba inteligencia artificial para estafar

Cinco personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda que cometía estafas, mediante la compra y venta de productos con tarjetas de crédito o billeteras virtuales que confeccionaban con falsas identidades o pertenecientes a personas fallecidas, y que validaban con inteligencia artificial. 

Los arrestos de los miembros de la organización denominada "La banda del Ford Ka", en alusión al vehículo en el que solía movilizarse, se llevaron a cabo en su mayoría en la zona sur del Conurbano tras seis meses de una investigación desplegada por efectivos de la Policía de la Ciudad, que lograron identificar las maniobras delictivas y a sus autores.

Todo comenzaba con la compra de base de datos de personas, algunas incluso fallecidas, con la que los estafadores generaban tarjetas en los bancos y luego habilitaban billeteras virtuales, con el fin de adquirir mercancías y posteriormente revenderla a un bajo costo de mercado.

A bordo de un Ford Ka blanco, los delincuentes recorrían distintos shoppings y comercios para comprar o retirar los productos con esa falsa documentación, especialmente elementos deportivos, que luego revendían y entregaban en ese mismo rodado a los clientes.

Cada integrante de la banda tenía una tarea: una persona tomaba los pedidos, otra realizaba las compras en shoppings, otra validaba las tarjetas y las restantes repartían.

Personal de la División Investigaciones Comunales 8 comenzó con la pesquisa cuando una de las cajeras de un centro comercial del barrio de Villa Lugano advirtió que un cliente no podía validar su identidad ante el requerimiento del banco para efectuar una compra de 400.000 pesos.

Ante la posible maniobra fraudulenta, la mujer dio aviso a las autoridades y allí fue capturado el primero de los integrantes de la organización. 

De acuerdo a la información suministrada por las fuentes, ese hombreo elegía siempre la misma caja para abonar con billeteras virtuales porque no le pedían documentación, pero en esa oportunidad, al excederse en el monto en un solo pago, la transacción necesitó la autorización de la entidad.

A partir de ese momento, los efectivos iniciaron una investigación y descubrieron que había detrás de ese sospechoso una banda que cometía estafas y que para ello falseaba tarjetas, luego de extraer nombres de una base de datos y validarlas por medio de programas de inteligencia artificial para poder utilizarlas.

Una vez logrado eso, compraban con el crédito que suministraban los bancos los productos que solicitaban los clientes en plataformas de internet en un costo mucho más bajo que el habitual y los repartían en el mencionado auto.

Con la autorización del Juzgado Nacional, Criminal y Contravencional Número 40, la Policía allanó las propiedades de los restantes cuatro acusados en la zona Sur. 

Así, los efectivos se dirigieron a la calle 194 al 800, en Quilmes, a Ragucci al 2800, en Bernal, y a la avenida Almirante Brown al 2900 y la calle 12 de Agosto al 800, en Temperley, donde detuvieron a tres hombres y una mujer, todos señalados como partícipes de la gavilla. 

Además de detenerlos, los efectivos incautaron cuatro computadoras, cuatro pendrives, tres teléfonos celulares, un automóvil Ford Ka blanco, un disco externo, cuatro tablets, ocho USB, diez fundas de silicona, un posnet, una credencial de legítimo usuario a nombre de uno de los detenidos, una agenda con anotaciones y facturas de venta.

Esos cuatro apresados, junto al primero que había sido descubierto en el comercio, quedaron a disposición de la Justicia acusados de defraudación de activos.